Финмониторинг Монобанка

O
На сайте с 08.07.2015
Offline
50
3097

Всем привет, подскажите кто сталкивался с подобной проблемой ежемесячно на Монобанк приходят  SWIFT переводы от Адсенс на сумму 250-350$ + c Яндекс дистрибуции (Маркета) приходит также.  Около года было все норм и тут приходит письмо:

" Просимо Вас протягом 3 (трьох) днів надати до Банку відповідь на такі пункти:

- Пояснення змісту регулярних зарахувань коштів в доларах США на поточний рахунок фізичної особи, де має бути зазначена інформація, що саме оплачується;
- Документи, зазначені при зарахуванні коштів (договори, рахунки, інше).

Також ми помітили, що операції з вашої картки носять підприємницький характер, хоча Ви при отриманні картки підписали анкету де вказано, що картка оформляється для цільових витрат та зарахувань, а не як інструмент для ведення бізнесу. Для бізнесу наш банк пропонує вам рахунок ФОП."

У кого была подобная ситуация и как ее решить?

P.S Все бы ничего, я не против платить налог вот только проживаю в Донецке, а чтоб вести предпринимательскую деятельность нужно проживать на территории Украины. Или можно дистанционно?

U
На сайте с 28.12.2010
Offline
132
#1
ofban :

Всем привет, подскажите кто сталкивался с подобной проблемой ежемесячно на Монобанк приходят  SWIFT переводы от Адсенс на сумму 250-350$ + c Яндекс дистрибуции (Маркета) приходит также.  Около года было все норм и тут приходит письмо:

" Просимо Вас протягом 3 (трьох) днів надати до Банку відповідь на такі пункти:

- Пояснення змісту регулярних зарахувань коштів в доларах США на поточний рахунок фізичної особи, де має бути зазначена інформація, що саме оплачується;
- Документи, зазначені при зарахуванні коштів (договори, рахунки, інше).

Також ми помітили, що операції з вашої картки носять підприємницький характер, хоча Ви при отриманні картки підписали анкету де вказано, що картка оформляється для цільових витрат та зарахувань, а не як інструмент для ведення бізнесу. Для бізнесу наш банк пропонує вам рахунок ФОП."

У кого была подобная ситуация и как ее решить?

P.S Все бы ничего, я не против платить налог вот только проживаю в Донецке, а чтоб вести предпринимательскую деятельность нужно проживать на территории Украины. Или можно дистанционно?

Перевод будет? 

Юридическая компания в Москве - https://www.mosyurist.com/
YmersY
На сайте с 29.01.2007
Offline
198
#2
Вы даже находясь в Донецке можете открыть ФОП онлайн и платить налоги в Украину. Если вы никак не зарегистрированы как предприниматель то банк вполне заслуженно дёргает вас. Откройте ФОП - это делается онлайн за минимум времени и вопросы у Монобанка все отпадут.
Тут я беру ссылки помесячно (http://www.sape.ru/r.b6609d3fed.php), а тут навсегда (http://gogetlinks.net/?inv=6ux3qz). Помогаю рефералам с продвижением!
O
На сайте с 08.07.2015
Offline
50
#3
unycom #:

Перевод будет? 

Просим Вас в течение 3 (трех) дней предоставить в Банк ответ на следующие пункты:

- объяснение содержания регулярных зачислений средств в долларах США на текущий счет физического лица, где должна быть указана оплачиваемая информация;
- документы, указанные при зачислении средств (договоры, счета, прочее).

Также мы заметили, что операции с вашей карты носят предпринимательский характер, хотя Вы при получении карты подписали анкету, где указано, что карта оформляется для целевых расходов и зачислений, а не как инструмент для ведения бизнеса. Для бизнеса наш банк предлагает вам счет ФЛП.
_
На сайте с 20.01.2014
Offline
72
#4

Печаль. Тоже пользуюсь монобанком, застрёмало конечно.

Напишите, чем закончится история..

Услуги Крауд Маркетинга - ссылки, которые работают | https://www.maultalk.com/topic214215s230.html (отзывы)
mariopepper
На сайте с 13.08.2020
Offline
25
#5
_fan_ #:

Печаль. Тоже пользуюсь монобанком, застрёмало конечно.

Напишите, чем закончится история..

от адсенс получения? какие суммы ежемесячно?

Относимся к вашему проекту как к своему - https://searchengines.guru/ru/forum/1037396 Линкбилдинг под бурж (США, Европа) - поверь, ты закажешь еще :)
YmersY
На сайте с 29.01.2007
Offline
198
#6
_fan_ #:

Печаль. Тоже пользуюсь монобанком, застрёмало конечно.

Напишите, чем закончится история..

Платить налоги религия не позволяет?
proff1
На сайте с 27.07.2012
Offline
97
#7
Скорее всего это связано с тем, что на счёт вы заходите с Донецким ip и из-за этого у них автоматом срабатывают системы (это мне знакомый, который работает в приват банке рассказал). 
Агрегатор вакансий, который заставит тебя сменить работу - https://www.job.town Новостная тизерной сеть - https://smi.expert
YmersY
На сайте с 29.01.2007
Offline
198
#8
proff1 #:
Скорее всего это связано с тем, что на счёт вы заходите с Донецким ip и из-за этого у них автоматом срабатывают системы (это мне знакомый, который работает в приват банке рассказал). 
Вот это реально полезный комментарий. Вполне вероятно.
mariopepper
На сайте с 13.08.2020
Offline
25
#9
YmersY #:
Платить налоги религия не позволяет?

Про адсенс то понятно. А в случае получения оплат от физ. лиц на карту физ. лица - декларировать как сторонний доход? (который проще клиенту отправить напрямую нежели на IBAN фоп-счета). 

YmersY
На сайте с 29.01.2007
Offline
198
#10
mariopepper #:

Про адсенс то понятно. А в случае получения оплат от физ. лиц на карту физ. лица - декларировать как сторонний доход? (который проще клиенту отправить напрямую нежели на IBAN фоп-счета). 

Напрямую на карту то есть декларировать не нужно вы считаете? Даже если оплата пришла на карту физ.лица можно декларировать её и у налоговой никаких вопросов не будет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий