google смотрит на контакты, должен быть один редактор и не менее двух журналистов, так телефон и название фирмы. Короче полная видимость серьезности заявки
можем помочь, есть у нас клиенты с испании, сепа на второй день к нам приходит, так что проблем не должно возникнут, единственное, что бы он сам кошелек сделал на себя и получил формальник
что мешает воспользоваться банковским счетом ? вместо лишних движений с карточками то
только вот курс банка, будет неприятно удивлять :( и на комиссию банка обрати внимание при снятии, есть еще монстры, кто не брезгует и такими ухищрениями
похожа на партнерку uwcfs.com, да и и сами не скрывают
cash4wm.ru/page/debetcard/
fedsfm.ru/press/news/information_statements/539/
тут слишком много пунктов функций Росфинмониторинга, что бы перечислять ну более/менее подробно описаны. Можно найти и почитать сам закон.
Функции Росфинмониторинга определены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу»
2) сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
nalog.consultant.ru/doc48710.html
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее
....
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов
,,,,,,
вебмани офшорка же вроде, и тут еще примечание покупка/продажа ценных бумаг, при переводе на банк
........
так, что все это записывается, все это ведется, всему свое время, ВСЕ, что проходит через РФ банк, у них как на ладоне и рано или поздно при необходимости - все припомнят
счет в европе Вас устроит ? карточка на руках у Вас, счет можно привязать к paypal
ну и офшорки сейчас начали с сентября 2010 года ложиться под новый закон "об отмывании денег" (вольный перевод), когда в одном законе фигурирует такое понятие как подозрительные транзакции наравне с продажей наркотиков, т.е. надо переходить на другой уровень, понимаю людей, кто тонны денег тащит с биллигов на офшоры и налит, ну человеку кровно заработонные ни к чему вся это суета. все это ИМХО
