Снова о налогах. Вывод Яд на Альфу

А это такой миф в который верят люди с манией преследования. За ними и ФСБ следят и налоговая и мин.фин и все подряд. Типо они как в дом-2 живут :D

pauk, это грубо говоря десятый. На самом деле было и больше. Правда удивительно, что затребовали подтверждения после очередного вывода 7 тысяч (вроде бы не так и много).

nalog.consultant.ru/doc48710.html

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее

....

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов

,,,,,,

вебмани офшорка же вроде, и тут еще примечание покупка/продажа ценных бумаг, при переводе на банк

........

так, что все это записывается, все это ведется, всему свое время, ВСЕ, что проходит через РФ банк, у них как на ладоне и рано или поздно при необходимости - все припомнят

Именно поэтому надо пользоваться Вашими услугами...😂

немнога офтопа, а если я вот бугатти наконецто покупаю (цена поболее 600 к руб), ну или недвижимость. т.е чтоб цена была более 600000руб. в итоге за эту покупку тоже спросят?

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.

wmoney.cz, спасибо. а сам контроль в чем заключается? надо объяснить откуда деньги:

если заработал - заплати налог плюс статья за незаконное предпринимательство, если не на когото работал?

если нашел - отдай часть государству?)

...

Ну и чушь вы сморозили. Банк не покупает WM лично, это всё делается через обменники + почитайте договор от WM, там не ценные бумаги, а титульные знаки.

Ой боюсь, боюсь... От мании преследования нужно лечиться.

fedsfm.ru/press/news/information_statements/539/

тут слишком много пунктов функций Росфинмониторинга, что бы перечислять ну более/менее подробно описаны. Можно найти и почитать сам закон.

Функции Росфинмониторинга определены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу»

2) сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;