не говорите, что мне делать и я не стану объяснять куда вам пойти со своими советами.
сделки комиссии и поручения всегда вызывают вопросы у финконтроля банка - это от них требует ФСФМ. в большинстве случаев такие анкеты просто остаются в банке в л\д клиента, чтобы продемонстрировать бдительность банка.
самые подозрительные из агентских сделок для ФСФМ сделки комиссии юрлицо<=>ИП (особенно на 6% УСН). а если ИП является учредителем юрлица, то можно еще получить привет из налоговой...
это сильно. каких актов вы ждете, если договор не подписан?
в курилку...
ну, в общем, все справедливо: какой приз, такие и слоганы...
NewHostingi, вы забанены в этой ветке форума. советую сдерживать эмоции, а то можно вообще потерять возможность писать в разделе и даже форуме.
я вот о чем.
если они достаточно умны, то на их серверах скоро не останется (уже не осталось?) информации за тот период... и вопрос был направлен не столько по вероятности самих маски-шоу, сколько по тому, что вместе с серверами получат информацию по деятельности клиентов... в САПе сейчас все ок - вот клиенты-резиденты: вот ИП + ООО, вот физики, а вот наши заграничные клиенты... поводов для лишних вопросов - минимум... а у большинства остальных бирж идет документирование денежных потоков, происхождение которых туманное (для проверяющих), а размеры их достаточные, чтобы вызвать много-много вопросов к самой бирже и к получателям денег...
беда будет не в том, что в одночасье схлопнутся (по большому счету это их проблемы), а в том, что на хардах много чего понаписано, и биржа сможет за собой потащить... и чем уязвимее бизнес, тем больше будет неприятностей у других: чем ты глубже завяз, тем больше у тебя мотивов сотрудничать со следствием и сливать остальных... и наоборот: чем прозрачнее потоки, тем меньше возможности шантажа и добывания информации на клиентов...
верно, но чем серее бизнес, тем вероятнее событие...
весной он был 4-м по надежности, сейчас рейтинг ВВ+, что в общем на фоне остальных новостей успокаивает... в нынешнее время проблемы у всех... я свои депозиты оттуда не выводил, но, понятное дело, всё там не держу.
ага, и пасетесь вы в САПовских темах исключительно для того, чтобы поддержать САПу и оказать поддержку ее клиентам...
кстати, вы мне в другой теме не ответили: вы работаете по белому? ваша система подготовлена к внезапным проверкам? ваши клиенты могут спать спокойно, не боясь, что в один из дней у вас в офисе пройдет маски-шоу, а сервера опечатают и увезут вместе с личными данными и историей платежей клиентов (и их деньгами)?
вы готовы это подтвердить доказательствами? или опять бла-бла?
