wvitalik

Alex Golushko:
Спасибо всем кто откликнулся.
Топик оказался полезным, во всяком случае для меня.
Общая картина желаемой конфигурации сервера стала понятна.

Вот только про DDoS не совсем понятно. Насколько это может быть катастрофично для магазина если разместить на сервере без DDoS защиты.
Ведь кто то предлагает тарифы с DDoS защитой, а кто то нет. Но ведь у них тоже размещают сайты.
Конечно понятно, что лучше с защитой, но защита от DDoS +администрирование уже неплохо повлияет на стоимость. Или в администрирование входят разные защиты?

Vladislav999:
Здрасте! Раз в месяц получаю в Привате SWIFT перевод долларовый из Эвропы, 500-2000$, снимаю наличкой в кассе. Подскажите могут ли мною заинтересоваться? Как лучше снимать, по частям, может в разных отделениях или это без разницы?
Сколько надо по закону платить с таких переводов? Если платить, то когда? В конце года?

Статья 15. Финансовые операции, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу

1. Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры - 13000 гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры - 13000 гривен), и имеет один или более таких признаков:

1) перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы, а также перевод средств на счет, открытый в финансовом учреждении в стране, которая отнесена Кабинетом Министров Украины к перечню офшорных зон;

2) купля-продажа чеков, дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;

3) зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), проведение других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции является физическим или юридическим лицом, которое имеет соответствующую регистрацию, местожительство или местонахождение в стране (на территории), которые не выполняют или неподобающим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, которые осуществляют деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или одной из сторон является лицо, которое имеет счет в банке, зарегистрированном в вышеупомянутой стране (территории). Перечень таких стран (территорий) определяется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины, на основе выводов международных, межправительственных организаций, деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и подлежит опубликованию;

4) зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом в тот же или следующий операционный день другому лицу;

5) зачисление средств на текущий счет юридического или физического лица - предпринимателя или списание средств с текущего счета юридического или физического лица - предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, или зачисления средств на текущий счет или списание наличности с текущего счета юридического или физического лица - предпринимателя в случае, если операции на отмеченном счете не осуществлялись со дня его открытия;

6) перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора (контракта);

7) обмен банкнот, особенно иностранной валюты, на банкноты другого номинала;

8) проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;

9) проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;

10) осуществление расчета по финансовой операции в наличной форме;

11) проведение финансовых операций по сделкам, форма расчетов по которым не определена;

12) получение (уплата, перевод) страхового (перестрахового) платежа (страхового взноса, страховой премии);

13) проведение страховой выплаты или страхового возмещения;

14) выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, приобретение фишек, жетонов, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре, выплата (передача) выигрыша субъектом хозяйствования, который проводит азартные игры;

15) осуществление расчетов по внешнеэкономическому контракту, который не предусматривает фактической поставки на таможенную территорию Украины товаров, работ и услуг;

16) предоставление кредитных средств лицу, которое является членом небанковского кредитного учреждения, в один и тот же день несколько раз, при условии, что общая сумма финансовых операций равняется или превышает сумму, определенную частью первой этой статьи.

Информация о финансовых операциях подается в соответствии с пунктами 10, 11, 16 части первой этой статьи Специально уполномоченному органу всеми субъектами первичного финансового мониторинга, кроме банков.

_L3n1n_:


Вы о свифте от WM? Раньше часто пользовался.. Но там лимиты...+ контроль налоговой.