Украина SWIFT переводы, налоговая

Vladislav999:
Здрасте! Раз в месяц получаю в Привате SWIFT перевод долларовый из Эвропы, 500-2000$, снимаю наличкой в кассе. Подскажите могут ли мною заинтересоваться? Как лучше снимать, по частям, может в разных отделениях или это без разницы?
Сколько надо по закону платить с таких переводов? Если платить, то когда? В конце года?

Статья 15. Финансовые операции, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу

1. Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры - 13000 гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры - 13000 гривен), и имеет один или более таких признаков:

1) перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы, а также перевод средств на счет, открытый в финансовом учреждении в стране, которая отнесена Кабинетом Министров Украины к перечню офшорных зон;

2) купля-продажа чеков, дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;

3) зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), проведение других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции является физическим или юридическим лицом, которое имеет соответствующую регистрацию, местожительство или местонахождение в стране (на территории), которые не выполняют или неподобающим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, которые осуществляют деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или одной из сторон является лицо, которое имеет счет в банке, зарегистрированном в вышеупомянутой стране (территории). Перечень таких стран (территорий) определяется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины, на основе выводов международных, межправительственных организаций, деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и подлежит опубликованию;

4) зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом в тот же или следующий операционный день другому лицу;

5) зачисление средств на текущий счет юридического или физического лица - предпринимателя или списание средств с текущего счета юридического или физического лица - предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, или зачисления средств на текущий счет или списание наличности с текущего счета юридического или физического лица - предпринимателя в случае, если операции на отмеченном счете не осуществлялись со дня его открытия;

6) перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора (контракта);

7) обмен банкнот, особенно иностранной валюты, на банкноты другого номинала;

8) проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;

9) проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;

10) осуществление расчета по финансовой операции в наличной форме;

11) проведение финансовых операций по сделкам, форма расчетов по которым не определена;

12) получение (уплата, перевод) страхового (перестрахового) платежа (страхового взноса, страховой премии);

13) проведение страховой выплаты или страхового возмещения;

14) выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, приобретение фишек, жетонов, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре, выплата (передача) выигрыша субъектом хозяйствования, который проводит азартные игры;

15) осуществление расчетов по внешнеэкономическому контракту, который не предусматривает фактической поставки на таможенную территорию Украины товаров, работ и услуг;

16) предоставление кредитных средств лицу, которое является членом небанковского кредитного учреждения, в один и тот же день несколько раз, при условии, что общая сумма финансовых операций равняется или превышает сумму, определенную частью первой этой статьи.

Информация о финансовых операциях подается в соответствии с пунктами 10, 11, 16 части первой этой статьи Специально уполномоченному органу всеми субъектами первичного финансового мониторинга, кроме банков.