прачечные, но постоянный отзыв лицензий заставляет остальные банки закручивать гайки..
да пока все нормально, они набирают капитал себе на депозиты))
все верно говоришь))
недавно подразделения финмониторинга банка перевели из регионов в Москву, и у друга сразу же как раз таки и блокнули банк в кармане 10%
вот и с тиньковым замануха какая-то:)
поподробнее за что?
еще в теории они могут сообщить в РФМ, а там уже куда угодно. В налоговую банки по своей инициативе вроде не могут ничего слать, только в ответ на запросы от налоговой.
цифра 600к давно уже не значит ничего. 600к - такая операция подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ контролю, а по инициативе банка могут любую операцию проверять. Во многих банках ограничены лимиты под 600к, чтобы лишний раз не заниматься контролем и не пугать клиентов:)
ЦБ и РФМ постоянно шлют новые письма с новыми схемами отмыва и признаками, например:
Если вывел более 600к, то можно считать, что ты разбил их на мелкие переводы и медленно выводил, чтобы не попасть под валютный контроль:) ---------- Добавлено 06.04.2016 в 11:19 ---------- Интересно вправе ли банк требовать документы о пополнении кошелька ВМ и развернутую выписку по операция кошелька? ведь это как бы другая организация и они сами должны заниматься контролем
как бы вообще ВМ не слилась с вашими денежками:)
вот это реально бесит, захочешь заплатить налоги с интернет дохода, но никто не знает как правильно это сделать, в том числе в самой налоговой---------- Добавлено 02.04.2016 в 12:32 ----------
что делать тем у кого от 6кк за год проходит? они интересны фнс или убэп?
ага, с такими вещами не шутят:D
А если "офис" уведомит налоговую, что ты продаешь ценные бумаги и с тебя не удерживают подоходный налог? или это выяснится в ходе налоговой проверки этого "офиса", как быть?
