Позвонили из службы безопасности Приват Банка...

Вопрос звучит примерно как пишется на бумажке вестерна :) Там же тоже нужно подтвердить, что они не получены в рамках предпринимательской и инвестиционной деятельности. Так что мне тоже кажется, что ноги отсюда растут.

Хотя кто знает.

Не факт :) А по факту на момент звонка - неидентифицируемый голос незнакомого человека, который пытается что-то выспрашивать о таком деликатном вопросе как личные деньги.

Если есть жим-жим очка и прывычка отчитываться перед окружающими как ученик на уроке в школе, то хотя бы в начале надо идентифицировать звонящего. Прямо в начале разговора, а не потом путем "пробивки" номера (что конечно тоже надо потом сделать). Можно в вежливой форме попросить собеседника представиться (ФИО, организация, должность, цель звонка) и записать эти данные. Затем для подтверждения сказанного попросить назвать номер договора о банковском обслуживании, в рамках работ по которому производится звонок. Предупредить: "У нас есть техническая возможность производить запись телефонного разговора. Ставлю Вас об этом в известность".

зы

В банке нет "врагов". Банк получает деньги со своих клиентов и банку не интересно отталкивать от себя клиентов. Какими бы эти клиенты не были. Деньги не пахнут.

А вот налоговые органы могут что-то выспрашивать - это их работа, они получают деньги не от клиента, а от государства.

Также много аферистов всех мастей, а также просто не в меру любопытных любителей совать свой нос в чужие дела.

Реально грамотное пособие, как разговаривать с подобными товарищами.

И от клиента тоже :)

Я склоняюсь к версии, что это и есть "звонившие сотрудники приватбанка".

Сейчас, в Украине, персональные данные сливаются кому не попадя.

И аферисты летят на это, как мухи на ....

мне как-то звонили на номер который я в банках даже не указывал, типа соцопрос по операторам интернета и мобильной связи, опрашивали каким пользуюсь, кого выбрал и почему, почему бы сменили или нет и т.п., для какой деятельности использую, в конце поставили вопрос о зависимости решения от дохода моего и вообщем-то в итоге в лоб буквально и сколько зарабатываю причём про работу и деньги были весьма вопросительные интонации )))

везде ответил правду, только про доход соврал, ОЧЕНЬ сильно занизив, ибо хоть было издалека, но что-то тут не то

думаю если бы открыто начал возникать или не отвечать - было бы потом хуже, не то что бы я боюсь кого-то) но такой вариант тоже катит, хотя и повозникать можно если умеете, собственно какого хера)

возможно это была и налоговая, с её так называемым "горизонтальным" мониторингом)

з.ы. если это банк действительно и люди из СБ или финмониторинг и т.п. то вы должны видеть либо закрытый номер на телефоне либо обычный городской номер с кодом города где главный офис банка либо обычный моб (что врядли), но самое главное при попытке перезвона на него должно отвечать что номер не действительный или типа того

Нефиг выводить в укр банки напрямую, также нефиг брать трубу с незнакомых номеров.

Это не тот случай. Руководству - да, не интересно, а рядовым, работающим "за еду" чхать на тебя и твои заботы. Лично я года 2 назад сдал все карточки и зарёкся иметь какое-то дело с Приватом, чего и всем советую. Перешел в другой банк и вспоминаю как страшный сон.

Важна те только сумма, но и регулярность.

Деньги можно выводить через спец конторы, без всяких банков.

А кто в курсе точных формулировок этих деятельностей? Нужны ли быть оформлены ЧП\ООО\етс, договора или тп?

Скажем, "разовая работа, отдают по частям" сойдет за отмазку? (не предпринимательская же деятельность).

Или "мат. помощь" от родственников\друзей\знакомых..

Только вероятность встрять в случае, если конторой заинтересуется налоговая, составляет 100%.

А что если не предпринимательская деятельность? Вообще без оформления можно получать не более четырех платежей в год от разных контрагентов, если не ошибаюсь, но при этом не мешало бы задекларировать доходы и заплатить 15% от полученной суммы в карманы толстосумам.

Я не пойму чего на Украине шугаются от предпринимательской деятельности. Налоги СПДФЛ на ЕН очень незначительные и работать удобно.