Оффшорное мошенничество от Bankinno: ищу товарищей по несчастью

Эта схема мошенничества уже лет 10 как минимум работает. Каждые полгода примерно такие "банки" появляются. Поищите информацию по предыдущим случаям, около года назад был возможно связанный с этим, ЕМНИП, GSL небольшое расследование публиковали.

А была лицензия у них или нет - не столь важно, там новые банки регулярно открываются и так же регулярно отзывают лицензии у них.

---------- Добавлено 29.04.2017 в 15:54 ----------

А вы уверены, что у них в стране существуют ZIP-коды? :)

Нормальный адрес для тех краев. Я бы даже сказал, типичный.

Думаю, что врядли реально даже в Сент-Люсии открыть банк на несуществующее лицо или на лицо, не подозревающее об этом. Компанию - возможно, там можно открывать без личного визита, можно, вероятно, и счет в банке - если без личного визита и очень профессионально фотошопить.

Но банк и лицензию Свифта врядли даже в Сент-Люсии можно открыть "по Интернету". Если Уртанс там директор, то наверняка он там был лично и его с документами видели власти. И сделать вид, что "он не знает, что такое Банкинно", вероятнее всего, Уртанс не может. Если бы мог, то уже давно бы сделал.

У Уртанса был сообщник, он называл себя Дмитрий Терехов. Собственно именно он и занимался рекламой Банкинно и вербовкой жертв. Этот уже недели три как изчез (Уртанс пытался меня и других жертв убедить, что он вначале "в отпуске", а потом "заболел"). Это парень подготовился к бегству намного основательней: про него известно меньше, профилей в соцсетях у него нет, и никаких подписей на документах не ставил. Общались мы с ним по его португальскому мобильному +351917777800 (кстати, там мобильные по паспорту покупают, или можно как у нас, просто на рынке? Привязан ли у них мобильный к человеку?) Был еще некто, кто называл себя Джанис Ванагс, но я не знаю про него вообще ничего, я даже не уверен, что это не псевдоним того же Терехова или Уртанса, если они вообще все трое не одно и то же лицо. Думаю, что если бы Уртанс мог, то Толик бы смылся также весело, как и Димон 😡 В общем, я все еще надеюсь отправить Уртанса за решетку.

Суммы озвучивать на форуме не буду, скажу только, что достаточно весомые, чтобы за них был смысл судиться в Евросоюзе и чтобы схлопотать криминальную ответственность для Уртанса.

Вы бы посоветовали, как правильно подобрать банк, чтобы в такую ситуацию не попасть...

А то названий банков много, но не проводить же финансовый аудит каждого

Имхо если речь идет о суммах ~1млн у.е. то на будущее стоит нанимать юристов и работать с белыми странами, тем более если бизнес легальный.

Обращайтесь, посоветуем.

Банк подбирается под Ваши запросы и возможности

Привет, тоже стали жертвами этого банка. Хотелось бы пообщаться. Как тут писать сообщение в личку?

Чтобы начать писать в личку, надо иметь определенную репутацию и возраст учетки, сразу после регистрации личка закрыта, таковы тут правила.

Тем не менее, если вас они тоже кинули, то можете описать тут свою историю или скинуть свои контакты вне форума.

Оливер, спасибо за разъяснения... если есть необходимость согласовать действия или еще что-то мой скайп chernyagaroyko

Конечно нам нужно пообщаться напрямую относительно этой ситуации. Давайте пообщаемся по скайпу chernyagaroyko

Наша история не отличается оригинальностью - мы отправили деньги в итоге непонятно кому :(

Опен офшору я писал еще в декабре, но блин до сих пор он у них висит на сайте.