Национализация Приватбанка

У моей подруги Приват банк заблокировал 25 тыс. грн по причине непонятного происхождения денег. Она выводила деньги на карту с интернет обменок. Деньги можно вернуть только через суд. ПС. это случилось до национализации привата, поэтому панически настроения местами очень даже обоснованы, тем более в свете последних событий.

На самом деле опасения эти совершенно не обоснованы. Для мониторящих органов совершенно безразлично в какой собственности банк, однако мониторить трёхкопеечные переводы, которые перекидывают на карты большинство фрилансеров, не хватит вообще никакого ресурса - принимая во внимание насколько в последние пару лет сократили штат и полиции, и налоговой. Хотя поговаривают, что иногда делаются выборочные проверки, но тут уже вопрос личной удачи.

Уй народ. Вы натурально не понимаете в чем прелесть государственного банка.

Действительно, любой банк должен отвечать на обоснованный запрос налоговой. Но в нормальном состоянии налоговая не знает что спрашивать.

А в государственном ПБ можно сделать выборку по счетам, слить эти данные неофициально в налоговую. Сверить с базой деклараций, а потом по тем клиентам по которым есть интересное расхождение и есть формальное основание для запроса - послать уже официальный запрос, получить официальный ответ и далее дрюкнуть по полной программе.

С этим редко когда бывает порядок.

В целом с комментарием согласен, но вот тут непорядок.

Сейчас не 2010-й год, и на такие вопросы нужно отвечать.

Неофициально мониторить - это пожалуйста. Это и есть и будет еще больше.

Но вот предъявить? Это только для совсем простаков проканает.

Мне лично это как-то пофиг, я за последние лет шесть под колпаком у налоговой милиции бывал чуть ли не постоянно, поэтому как не писал раньше назначения платежа, так и не буду.

А вот то, что выписки конкурентов покупать можно будет дешевле - это да. Это печалька. С новыми налоговыми накладными этот рынок актуален :)

Для начала очень просто - получатели субсидий и члены их семей.

А потом можно что еще накреативить если деньги нужны.

Есть большие сомнения в том, что будут "стричь свиней" в ближайшем будущем. Шерсти мало, визгу много. Шерсть пока еще есть с кого стричь, визг на данный момент по-моему им сильно нежелателен.

На правах сугубо личного эмпирического мнения 🙄

Вот кстати довольно красноречивая реакция Гонтаревой на тот вопрос, который волнует здесь многих:)

https://youtu.be/ZIvXYODVULI?t=25m9s

Вопросы зачетно задают - сам спросил, сам высказал предположения (в канве официальной пропаганды НБУ), сам обосновал, сам ответил... что бы Гонторевой осталось только подтверждать.

Из услышанного понял, что приват-24 ничем не лучше других, что он мечта наркобаронов 😂, что государство не может поддерживать теневые схемы (для которых он был создан), что ужесточение финансовой дисциплины требование МВФ и мы же сами этого хотим... но банковская таемныця для всех, поэтому никакой разницы )))

Я снова повторю - госаппарат претерпел существенное сокращение именно на низовом своём уровне. Я это очень конкретно знаю на уровне полиции, поскольку моему другу рассказывал его знакомый следователь, про то что полиция пережила такое сокращение, что теперь просто некому работать. Приоритет отдают преступлениям связанным с насилием, всё прочее будет ещё долго пылиться по ящикам, ибо людей, то есть следователей, попросту нет.

Насколько я знаю, примерно тоже самое наблюдается и в налоговой. А чтобы отмониторить такой массив информации, который наблюдается с мелкими фрилансерами, потребуется очень много работников. Причём задача ведь стоит не просто вызвать в кабинет и потребовать отбашлять на благо державы %, а доказать, что это был или постоянный заработок, то бишь нелегальная предпринимательская деятельность, или разовый заработок, но именно заработок, а не вывод в нал собственных вебманей или ещё чего-то.

Не надо, ни армии (налоговиков) ни доказывать что либо. Нужен прогер который отфильтрует по базе, и почта, для отправки приглашений в налоговую, с просьбой предоставить документы объясняющие ваши доходы. Все...