Не могу вывести деньги из Webmoney

Mister_Black, да, финмониторинг интересуется только значительными суммами.

не совсем верно, 600.000 рублей это один из критериев.Поэтому не только значительными суммами.

Операции, которые попадают под контроль финмониторинга:

Переводы частным лицам от юрлиц (если это не зарплата, выплата вознаграждений по договорам и проч.),

Поступления средств в валюте (в частности, из-за границы, с оффшорных зон и др.),

Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,

Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,

Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые затем закрываются, а деньги снимаются наличными,

Покупка-продажа валюты, дорожных чеков, обмен поврежденных купюр на целые в эквиваленте от 600 т.р.,

Покупка физлицом ценных бумаг за наличные деньги,

Размен банкнот крупного номинала на более мелкий или наоборот (от 600 т.р.),

Пренебрежение клиентом выгодными условиями, например, клиент размещает крупную сумму во вклад без интереса к процентной ставке и другим условиям,

Операции клиента не имеют экономического смысла, например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчетностью,

Невозможность установления сторон сделки,

Перевод на счета другого банка без видимых оснований с худшими условиями (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и проч.)

отмывание денег

Таким образом, оснований для попадения операции на контроль довольно много. Это связано с повышением количества случаев отмывания денег, полученных незаконными способами. Условия законов ужесточаются, чтобы минимизировать возможные риски для банков. Вызвать подозрения могут и частые пополнения вклада, даже если сумма пополнения гораздо меньше 600 т.р.

финмониторинг РФ может и интересуют суммы 600к или те клиенты, которых слили банки, но финмониторинг банка интересует куда больше.

1. вроде как бы через телепей по 500$ в день можно выводить и 10000$ в месяц.

2. 600к уже давно не показатель, банки интересуются подтверждающими документами и при более мелких переводах, особенно если переводы регулярные или если в месяц более 600к (у некоторых даже специально стоит ограничение на 600к).

3. А когда регулярные переводы из британского банка, то как то еще страшнее их принимать.

Тут еще валютный контроль банка появляется.

PS Если все же будете регулярно переводить, то лучше не снимать ранее чем через 10 дней. Ну и держите нас в курсе как у вас дела:)

Где-то неделю назад в этой теме рекомендовал вммоскоу, которые на тот момент выводили под 1,5% так вот, эти товарищи умудрились за неделю буквально ставку с 1,5% до 4% поднять. Вот что жадность с людьми делает.

кто-то еще рекомендовал невабанк там аналогично за неделю с ~2,6 до ~4%, чем выше спрос тем выше цена, типа закон рынка? или отдельно взятой таки гъ'уппы това'гищей?

кстати еще одно интересное наблюдение (скрин во вложении): - сваровски детектед? или вебманщики настолько в попыхах пытаются хоть что-то отчаянно с выводом придумать? кто уже пользовался сим сервисом какие отзывы?

Страховой взнос там и был ранее.

Почитайте правила этой системы обмена и думаю все вам будет понятно.

sup3rstar, а там ранее такие же проценты были или поменьше?

Меньше конечно.

Блин партнерки так и продолжают платить на вебмани,у меня там уже серьезная сумма накопилась, что страшновато их там хранить. пришлось воспользоваться обменником. Как же не привычно платить лишние комиссии однако.

Посмотрите РБК: Государство лезет в электронный кошелёк

http://tv.rbc.ru/archive/real_econoimics/5731ebd49a79471c184aaa99

С директором WebMoney. Очень интересно.