ЦБ РФ проверяет Webmoney

rfice220
На сайте с 19.01.2015
Offline
65
239992

Сейчас центра банк России проводит проверку о перечисление денежных средств с юр счетов на пополнение вебмани и обналичивание.

Юр лицам пришли письма счастья пояснить их деятельность в системе.

Была остановлена продажа вмр юр лицам,связи с этим заметен упадок вмр.

Что скажете? Что цб так бомбануло?

Меняю Webmoney, Qiwi, Яндекс деньги, Bitcoin, Банки Рф, в личку.
KrutE
На сайте с 29.04.2006
Offline
210
#1
Юр лицам пришли письма счастья пояснить их деятельность в системе.

Безнал->WM->Нал ?

и да, потрудитесь пруфы скинуть, а то на вброс похоже. никакого дефицита, по крайней мере на wm.exchanger.ru не вижу

rfice220
На сайте с 19.01.2015
Offline
65
#2
KrutE:
Безнал->WM->Нал ?

да верно

KrutE:
и да, потрудитесь пруфы скинуть, а то на вброс похоже. никакого дефицита, по крайней мере на wm.exchanger.ru не вижу

Дефицит в обменниках Москвы на пополнение wmr,да его еще не особа видно через неделю все начнут кричать

Gudini
На сайте с 16.10.2004
Offline
218
#3
rfice220:
Что цб так бомбануло?

Не знаю как бомбануло но 2 недели назад нельзя было пополнить вмр из интернет банков хоумкредита, авангарда, тинькоффа и даже сбера.

как сейчас не знаю, но тогда пришлось занимать у товарища вмрки.

Хортица
На сайте с 22.12.2006
Offline
290
#4

А где то, кроме этой темы и заметными проблемами с доступом к WebMoney сегодня (через сайт), есть инфа по проверке ЦБ РФ ?

Если будут заинтересованные лица в постоянном сотрудничества юрик-ипшник-wmr - пишите. Можно обсудить обоюдовыгодные варианты.

На XBit.Money (https://xbit.money/?rid=111) меняю крипту на гривны. Лучшие курсы Обмен Вашего PayPal/ЯД/QIWI/WebMoney и куча плюшек! Рекомендую (https://exchangex.ru/index.php?who=26749)
AndrewTishkin
На сайте с 20.05.2009
Offline
256
#5

Вероятно, проверка идёт в банке ККБ, но и про него ничего не гуглится, кроме того, что в начале февраля в просто акционерное общество преобразовался и в связи с этим лицензию ЦБ обновил.

А, вот, нашёл:

26.02.2016 года завершена плановая тематическая проверка кредитной организации АО Банк "ККБ" (регистрационный номер кредитной организации 1087) (414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 47 )
Но плановая. Таких проверок по всем банкам куча проводится, из данного шаблонного текста невозможно понять, что на самом деле за ним скрывается.

http://plan.genproc.gov.ru/plan2016/ для ИНН 3006000387 (ККБ), 7718306975 (Бюро), 7723716920 (ВМР), 1653019873 (СРП) ничего на этот год не находит.

Дальше фантазия иссякла, где бы ещё информацию поискать.

Вообще, это давно должно было произойти, годами на WM сами глаза закрывали, уже даже про биткойны начали разглагольствовать, а с вебманек всё как с гуся вода, ну не удивительно ли. Если конечно это полноценный рейд, а не в рамках расследования какого-то конкретного дела, типа обысков у Киви с изъятием документов по сделкам каких-то обслуживающихся у них контор.

~
edogs software
На сайте с 15.12.2005
Offline
768
#6
rfice220:
Сейчас центра банк России проводит проверку о перечисление денежных средств с юр счетов на пополнение вебмани и обналичивание.
Юр лицам пришли письма счастья пояснить их деятельность в системе.
Была остановлена продажа вмр юр лицам,связи с этим заметен упадок вмр.

Что скажете? Что цб так бомбануло?

Бомбануло-то логично. Когда-то должно было бомбануть. Государству деньги нужны.

Заголовок правда желтушный, проверяют юр.лиц, а не вебмани.

И вот тут есть важный нюанс. Все кто выводил через АГ (напрямую на альфу, контактом или еще не важно чем), а так же через обменники (работающие от юр.лиц) могут начать ждать уведомлений о необходимости подать декларацию и заплатить 13% ндфл, нерезиденты 35% ндфл... и заодно штрафы+пеня, а для особо увлекающихся - вплоть до уголовной статьи. Раньше отдельные прецеденты на эту тему уже бывали, но если ЦБ взялся, то письма счастья придут массово.

p.s.: А откуда инфа что ЦБ взялся? Просто хотелось бы понять контекст, может вообще дело не в ВМ и АГ, а просто пара особо борзых обменников спалилась на обнале.

Разработка крупных и средних проектов. Можно с криптой. Разумные цены. Хорошее качество. Адекватный подход. Продаем lenovo legion в спб, дешевле магазинов, новые, запечатанные. Есть разные. skype: edogssoft
menelay
На сайте с 29.12.2004
Offline
106
#7

Банки, которые работают с вм, уже больше месяца очень серьёзно прорабатывают. Банки в вм уже почти не шлют не шлют деньги, проблемы коснулись только крупняк, который пока просто соблюдает тишину.

Всё сложно. Вебмастерам пора готовить ИП и юр. лица для получения денег.

Деньги любят тишину
rfice220
На сайте с 19.01.2015
Offline
65
#8
edogs:
p.s.: А откуда инфа что ЦБ взялся? Просто хотелось бы понять контекст, может вообще дело не в ВМ и АГ, а просто пара особо борзых обменников спалилась на обнале.

Читал письма счастье которые прислал АГ юр лицам

---------- Добавлено 04.03.2016 в 18:32 ----------

menelay, Да согласен все соблюдают тишину и это только про крупняк

---------- Добавлено 04.03.2016 в 18:35 ----------

edogs:
се кто выводил через АГ (напрямую на альфу, контактом или еще не важно чем), а так же через обменники (работающие от юр.лиц) могут начать ждать уведомлений о необходимости подать декларацию и заплатить 13% ндфл, нерезиденты 35% ндфл.

Мне кажется что физиков не смогут тронуть так как доказать прибыль не реально

49
На сайте с 21.01.2008
Offline
182
#9

в стране не хватает денег

надо доить дойных коров сильней чем обычно, всегда так было почти во всех странах. даже в тех где "сказочная" демократия, там просто доят с демократичными лозунгами.

я лишь напомню, что в том году киви не хило нагнули, что куча ипшников, кто обналом занимался сбежали из киви.

---------- Добавлено 04.03.2016 в 17:43 ----------

KrutE:
Безнал->WM->Нал ?

и да, потрудитесь пруфы скинуть, а то на вброс похоже. никакого дефицита, по крайней мере на wm.exchanger.ru не вижу

Человек работает в обменнике, бл там хороший). так что из первых рук информация.

edogs software
На сайте с 15.12.2005
Offline
768
#10
rfice220:
Мне кажется что физиков не смогут тронуть так как доказать прибыль не реально

Это налоговая, тут презумпция невиновности не действует. Все что получил - доход, если не доказал обратного.

Более того, в случае АГ даже вопросов не возникнет, там договора о "покупке акциев" подписываются при выводе.

А физиков как раз тронуть будет очень легко, 99% сбегают и заплатят налоги и штрафы, лишь бы никто не заинтересовался источником получения средств.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий