SWIFT в Украине

slams
На сайте с 26.07.2008
Offline
160
#271

Кто что думает об этой радостной новости?

http://minfin.com.ua/2016/02/18/14994510/

Национальный банк расширил полномочия своих проверяющих. Для ужесточения контроля над отмыванием денег НБУ дал своим представителям право на доступ к автоматизированным банковским системам. Об этом сказано в постановлении №88, сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк дополнил постановление таким пунктом: «Дать членам инспекционной группы полный доступ к
•автоматизированным банковским системам;
•автоматизированным системам, обеспечивающим финансовый мониторинг;
•системам автоматизации банковских операций;
•информационным ресурсам для просмотра всех операций банка, учреждения и его клиентов по всем счетам с возможностью формирования выписок о движении по счетам (с точностью до секунды;
•оборотно-сальдовой ведомости;
•другим отчетам за период, который подлежит выездной проверке;
•анкетам клиентов банков с изменениями и дополнениями».

Постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Сегодня оно появилось на сайте НБУ.
A2
На сайте с 18.01.2013
Offline
33
#272

Последний платеж: 21.02.16 5:10:33

с утра ждем смс от Приват....

всем удачи.... 🍿

EE
На сайте с 14.09.2013
Offline
125
#273
slams:
Кто что думает об этой радостной новости?
http://minfin.com.ua/2016/02/18/14994510/

Я о таких вещах говорил еще год назад, но с меня улыбнулись.....

R
На сайте с 28.03.2010
Offline
95
#274

Значит пора начинать искать информацию о том, как открывать счета за рубежом и пользоваться ими дистанционно.

Одна из возможностей - ePayService. Есть отдельная тема на этом форуме, потому и попала в поле моего зрения. Наверняка есть много других возможностей, которыми не приходилось интересоваться за ненадобностью, а теперь придется.

.
Timati
На сайте с 11.12.2013
Offline
137
#275
slams:
Кто что думает об этой радостной новости?
http://minfin.com.ua/2016/02/18/14994510/

Они эти законы каждый год вносят!Это над НБУ надо жесткий контроль ввести,а то отмывают миллиардами(((🤪

A2
На сайте с 18.01.2013
Offline
33
#276

6.16 am - деньги на карте

A3
На сайте с 23.12.2012
Offline
95
#277
andryxa2013:
6.16 am - деньги на карте

Еще пока не пришло. Странно, банк корреспондент добавил.

AM
На сайте с 11.02.2009
Offline
137
#278

У меня без корреспондента, деньги нормально пришли.

slams
На сайте с 26.07.2008
Offline
160
#279
erick_emerson1:
Я о таких вещах говорил еще год назад, но с меня улыбнулись.....

Собрал уже больше информации по этому поводу. Такие проверки уже год как работают. Обычно, могут мониторить от 150 тыс грн. Также, мониторят отправки от $50 тыс.

Нас пока не трогают, так как сложно мелочь мониторить, а также, валюты нету в стране, поэтому, мы пока являемся инструментом привлечения валюты, так что нас трогать не собираются, хотя, про нас, конечно же, все знают.

T7
На сайте с 25.06.2014
Offline
67
#280

Отпишитесь, пожалуйста, те, кто добавлял банк-корреспондент - есть ли поступление.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий