Банковский перевод в РФ

Ну, коллеги, я беру максимальный размер в лям/мес, чтобы было понятно, что налоговой пох.

Незаконное предпринимательство - невероятно сложно доказуемая штука. Если подкините судебную практику, внимательно ознакомлюсь.

Имхо, самое страшное: блокирнут счета с деньгами, арестуют машины, квартиры, параходы. Вот нужно думать, как с этим бороться. Переписать всё на любимую тёщу?))

Вот судебная практика https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_171_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4

А ущерб они будут считать нарастающим итогом и не по 13% а исходя из того что ты должен быть юр лицом и возьмут по ОСНО посчитают по 20% Но с лямом в месяц попадаешь сразу на фин мониторинг. По закону о противодействии отмыванию, счет блокирнут при сумме в 600 000 руб, но могут и на 300к руб блокирнуть исходя из внутренней нормы банка.

Нарастающий итог это если ты по 30к руб в месяц регулярно получаешь, вот к концу года к тебе будут вопросы сначала у СБ банка. через 2 года у фин мониторинга о происхождении денег. Ну а через 13 лет будет крупный ущерб и можно за незаконное предпринимательство трясти. Соответственно если ты зарабатываешь не 30 а 300 000 руб, то крупный ущерб набежит за 1,4 года и чем больше зарабатываешь тем быстрее набираешь себе карму у надзорных органов.

Интерпол штука оочень дорогая по сему на него можно только при особо крупном попасть.

Почему? Рапида делит платежи, а раскидать их можно хоть в 100 банков. Единственное, новый закон с мониторингом и закрытием счетов надо почитать по данной теме.

Ну так в том законе прямо написано, сообщать обо всех сделках на суммы более 600 тыс. Рапида имеет статус кредитной организации, имеет лицензию ЦБ посему если она этого не сделает и факт будет установлен, Рапиду лишат лицензии, а руководителей в Кутузку. Сумма сделки считается нарастающим итогом. Данные по сумме сделки есть в реестрах которые Гугл выгружает рапиде каждый месяц. Так что свои опы они прикрыли заранее.

---------- Добавлено 14.07.2014 в 21:45 ----------

И хочу обратить внимание что эта тема не для обсуждения как не платить налоги, как сделать обнал или как отмыть грязь. Это все другие темы не совместимые с этой. И не советую их обсуждать в паблике.

Не забывайте, там помимо 600 тыр есть ещё ряд условий, чтобы промониторили. И где вы про нарастающий итог прочитали? Ткните плз, читаю 115-ФЗ, не нахожу.

А, ну это да.

А вот, допустим, соберешься ип открывать, будут ли проверять старые переводы на физика?

Правило № 1.

Никому ничего проверять из прошлой жизни нафиг не нужно.

Правило № 2.

На личный р/с деньги должны поступать только полностью белые и никак иначе.

В законе о валютном регулировании про паспорт сделки это есть, НК РФ и ПБУ тоже упоминает расчет нарастающим итогом, а также естьправила внутреннего контроля и аудита (в банках) которые разные и засекречены

Уже тыщу раз всё обсосали. Вывод: нет однозначно юридически-корректных способов получения выплат за Адсенс от иностранного подразления Гугла. Все способы сомнительные, включая новый способ выплат напрямую на банковский счет.

Остается в каждом случае выбирать наиболее безопасный способ.

В случае небольших доходов однозначно лучший способ - получать через Рапиду как физлицо. Напрямую как физлицо получать на свой банковский счет доллары уже стремно, а стремность от конкретного банка зависит, опять же здесь возникает геморой с валютным контролем. В случае с Рапидой валютный контроль элегантно обходится, да и проблем с самой Рапидой не существует, т.к. Рапида - участник этой схемы.

В случае получения юрлицом/ИП выплат напрямую на свой валютный счет тоже не все просто. В этом случае главный вопрос - валютный контроль и оформление паспорта сделки. Основные сомнения - это сам текст договора и полное отсутствие нормальных подтверждающих документов (счета, акты - выполнение каждой услуги должно подтверждаться актом). В нашем случае кроме скриншотов мы ничего предьявить не можем.

Да, есть положительные примеры прохождения валютного контроля в конкретных банках, но я пока не видел ни одного результата плановой проверки финнадзором (эта схема выплат то новая, до плановых проверок еще не дошло). Вот когда будут успешные случаи прохождения таких проверок, тогда можно будет говорить о корректности такой схемы.

Что касается легкости/сложности доказательства незаконной предпринимательской деятельности, то одно дело деятельность по оказанию реальных услуг доказывать (частный извоз, продажа семечек, ремонт квартир и подобное) и другое дело - доказывать некую непонятную виртуальную деятельность с иностранными юрисдикциями, вести которую можно вообще не имея ни одного своего сайта. Как стороннему человеку вообще можно понять, о чем идет речь, не имея доступа к аккаунтам в иностранных компаниях? И зачем этот геммор нужен, если к примеру с этих сумм были уплачены 13% НДФЛ.

ИМХО, скорей всего будут нагибать за неуплату НДФЛ 13%. В этом случае доказывать то практически нечего - суммы получены, но незадекларированны, больше ничего и не надо.

ЗЫ:

Хочу отметить, что такая неопределенность, неоднозначность и стремность касается не только сабжевого аспекта, а вообще всего нашего правового поля. Полностью юридически корректен и однозначен только один вариант - работать по найму на заводе.

Ну а как отгда не резиденту РФ можно получать деньги нормально в России, если есть только чек и банковский перевод?