BitCoin бьёт рекорды - кто на волне? - 3

Что за скрипт, в чём его суть?

Как определят, что они палёныё? Через какую обменку слиты и на какие счета отправлены быбки? Не вижу проблем в дроблении крупных сумм самих битков, и такого же миксового вывода при желании. Всякие банки на кайманах и в белизах никто не отменял. А с мелким барыжыньем наркотой, так вообще лафа.

И что, никто не покупает биткоины на бирже за обычные деньги?

А почему манибукерсы - "бывшие"? 😕

суть в том, чтобы просто удобнее работать было с цепочками транзакций

визуализировать в дерево, например

система такова, что любая цепочка, или даже любое количество связанных цепочек - это, грубо говоря, верёвка, которую нельзя разорвать, и один конец которой у того, кто сделал продавцу перевод (например, это может быть агент ФыБыэР, делающий контрольную закупку), а другой конец (или концы, если продавец дробит биты на всякие нужды) всегда у продавца

и он однозначно покажет на продавца, когда тот захочет купить реальные физические товары или услуги за вот это, нажитое непосильным трудом

проще говоря, когда захочет обналичить битки (а он обязательно захочет)

а так же, хе-хе, покажет на его поставщиков (если он платит им битками), на его партнёров (если он делится с ними прибылью), на продажных ментов, которым он отстёгивает...

вопщем, вся сеть будет накрыта без особых хлопот - и даже в суде ничо доказывать специально не нужно будет, вся база доказательная уже собрана

причём, какой бы способ вывода не был выбран - всё это не играет особой роли

у бирж обмена, например, есть реальные владельцы, потому что они взаимодействуют с реальными платёжными средствами, имеющими физический носитель (а следовательно, и госконтроль над собой) - и им по другому нельзя; любой такой владелец в здравом уме с удовольствием сольёт "органам" все транзакции по обмену, которые они запросят, со всеми паролями и явками

магазины, продающие физические товары - та же история, останется только "нагрянуть" по соответствующему адресу

банкоматы (есть уже такие в канаде, кажись) - да, можно послать дропа, но во-первых, так крупные суммы всё равно не обналичишь, а во-вторых, дроп - это уже нитка в реал, и тут можно работать стандартными хорошо обкатанными средствами, типа ТрК

на счёт маскирующих сервисов - не панацея это, проблемы с ними

во-превых, кидалы-посредники (прецеденты были уже, щас просто ссылку не найду)

во-вторых, такие сервисы более-менее сносно начинают работать, когда большая масса юзеров наберётся

но и тогда остаются некие возможности для отслеживания палёных цепочек (сумма перевода, в частности)

тут, правда, уже вычислительные мощностя побольше нужны будут

вобщем, это просто костыль, и ненадёжный костыль

и кстати, не нужно забывать, что дробить крупные суммы на бесконечное количество кошельков не выгодно - при каждой транзакции берётся комиссия в пользу майнеров (т.е. тех, кто такие переводы обслуживает своими мощностями)

можно, конечно, делать переводы и без комиссии, но тогда можно очень долго ждать их завершения - и чем больше сеть, тем дольше придётся ждать, что опять же, невыгодно

так что вот так, не приспособлена вся эта затея под преступный мир, алгоритмически прямо-таки не приспособлена

а так же не приспособлена для всяких подпольных активистов, партизан, диссидентов, террористов, киберанархистов, борцов за мир во всём мире и права человеков, неверных жён и мужей, покупателей адьюльтной продукции, не желающих палиться (да и вообще всех, не желающих палиться)

приспособлена только для пофигистов - вот этим идеально подойдёт

так же хорошо подойдёт для шантажистов, госдепов, ментов и прочих представителей аббревиатурных организаций по всему миру

даже как-то сомнительно, что эту систему придумали кибер-анархисты

чото они там не додумали, явно

хотя потенциал хороший есть - это не отнять, да...

потому что они уже skrill

Покупают, но деньги уходят в карманы продавцов, а не в систему. Система пуста.

---------- Добавлено 22.12.2013 в 21:55 ----------

Даже если удастся отследить цепочки из 100500 кошельков - почему все концы должны находиться у продавца? Как это доказать? Часть битков по пути могут отправиться в обменки. Из кошелька обменки они уходят на сотни кошельков новых/старых адептов/трейдеров. Плюс есть оффлайн обмен. Т.е. локальные сделки по купле/продаже битков. Сто % утверждать, что последние кошельки с раздробленной отслеживаемой суммы принадлежат подозреваемому - сорри, глупость.

Вы говорили о бесполезности затрат ресурсов для участников биткоина в целом как системы, а не о каком-то "внешнем мире".

"Не прибавляет внешнему миру", если считать, что биткоин абсолютно бесполезен для внешнего мира. Если признать хоть какую-то пользу от него, то все, что идет на благо всей п2п сети, идет на благо и "внешнему миру".

Еще битки можно поменять на одной бирже на лайткойны, потом лайткойны на другой бирже на новокойны, затем на трейтьей бирже новокойны на неймкойны, неймкойны на фэзэркойны и т. д. и так раз 100 проделать, попутно эту сотню криптовалют дробить, фасовать и отправлять небольшие части на рандомные кошельки для отвода глаз. Как вам такая схема отмыва? :)

Спецслужбам самое время заинтересоваться твоей персоной 🍿

совершенно не обязательно, что все концы будут находиться у продавца

но самые жирные из них - будут (если он только не альтруист)

а так же будут связаны с ним, как я уже приводил пример

разумеется, что будут возникать со временем всё более сложные схемы отмыва, вот уже в топике предлагают - но чесслово, бумажные деньги проще отмыть, тут уже вообще никаких концов не найдёшь

потому что сама архитектура системы отмыву койнов не способствует - но наоборот, сильно затрудняет

вот первые иследователи способов деанонимизации в сети биткойнов так же считают:

так что практика покажет, глупость это или нет

если это проделать сто раз, что там от первоначальной суммы останется? :)

смысла нет так изощряться, потери слишком велики