Проясняется работа с WebMoney

А ничего, что юр. лица ведут бухгалтерию и на каждую операцию есть выписка из банка?

И весь этот массив данных уже в налоговой и не за 3 года, а за бОльший период, но оштрафовать могут только за последние три года. Хотя была информация о смене юр. лица УГА, возможно старое УГА все "потеряло", а новое УГА работает недолго.

Кроме УГА есть есть еще НБУ, у которого в базе СЭП есть все межбанковские операции. При необходимости оттуда можно извлечь все межбанковские транзакции "за переуступку прав требования".

Сейчас вроде же сдавать НДФЛ и платить 15-17% налога нужно только тем физлицам, у которых доходы превышают 120 минимальных зарплат в год. Среди выводивших вебмани через УГа таких физлиц много не найдется.

Так я же и говорю, что бумажки могут быть за некоторый период, чисто с номерами счетов. Вот по ним миллионеров и посчитают. Но не за 3 года, так как тогда агенции просто не было. А что до кошельков то доступа к ним нет и небудет.

Можно все, но по решению суда по уголовному делу или досудебному следствие в рамках уголовного дела по конкретным лицам. На уголовное дело лицу надо было наснимать очень дофига сумму, а именно агенция работает чуть более полгода, то есть там реально миллионы должны были сниматься у некоторых пользователей и это действительно криминал, но не УГА, а того кто снимал и не платил налоги. Иначе можно любой банк закрывать, ведь через них крутятся и криминальные деньги. В т.ч. ощад.

Ну откуда у вас такая информация? Вы что в налоговой работаете или в ПР состоите?)

Ведь из уст сотрудников налоговой и НБУ звучали слова о том, что вебмани, мол, все важные данные за пределами Украины хранит. И они этим фактом очень возмущены. А почему возмущены догадаться нетрудно) Если бы у них было что-то конкретное на УГА и её пользователей, тут бы уже сталинские репрессии пошли, ведь "Донбасс порожняк не гОнит"))))) А раз всё так тихо и дальше откровенно нелепой риторики со стороны чиновников не доходит, значит предъявить им толком нечего. Реально в противном случае уже бы и суд задним числом придумали, и решение бы вынесли, если бы было к чему прикопаться в глобальном смысле.

Вы можете себе представить сколько ЛЕТ понадобится на то, чтобы перелопатить ВСЕ операции ВСЕХ клиентов УГА пусть даже за 3 года? Да им весь штат украинской налоговой надо к одному "делу УГА" привлечь и забыть о всём остальном, что происходит в стране. Им бы наверняка хотелось бы так сделать, вот только кроме УГА тут полным-полно других юрлиц, которых тоже "трусить" надо. Если у них что-то и есть, так это только данные по крупным переводам из фин. мониторинга, которому все без исключение украинские банки сливают клиентов при превышении определённых порогов сумм. А так было и до 11.06, между прочим. И чтобы отловить таких ребят врываться в офис вебманей и устраивать там "маски-шоу" было вовсе необязательно. Скажу больше, в плане поимки злостных уклонистов эта операция налоговикам нихрена не дала.

Это моё мнение, но вся эта катавасия похожа на то, что брали "на испуг". Причём напугать хотели не столько вебмани с УГА (судя по их реакции им откровенно пофиг на беснование наших властей), сколько рядовых пользователей. Иначе к чему все эти заметки в продажных СМИ о том, "как плохо пользоваться электронными платёжками, как это опасно, и вообще там только наркотики продают и порнографию распространяют". Тут ещё одна цель, видимо, преследовалась: вызвать ненависть к фрилансерам со стороны простолюдинов. Но ни первое, ни второе в полной мере не сработало. Ждём следующих шагов от даунецких)

Так в твиттере или в фэйсбуке? Что там было хоть? Уже похоже всё подтёрли, и FB не закешировался.

Вывод - не надо брать на должность СсО писателей, да ещё и журналистов. А то такого понапишут :)

http://uk.wikipedia.org/wiki/Ормоцадзе_Маргарита

Презумпция невиновности есть только в уголовном праве.

В гражданском, налоговом, хозяйственном - ее нет.

Она есть в административном праве. А налоговое основано на приципе правомерности. Действия налогоплательщика считаются правомерными если иное не доказано органом.

Это !=FALSE если государство правовое, и все работают в правовом поле. Но это в Украине только теория. На практике вас могут вызвать в налоговую с просьбой объяснить происхождение перевода с вебмани, и именно вы будете корячится пытаясь доказать что это ваши деньги или перевод от бабушки, а не способ уклонения от уплаты налогов. А в свете того, что говорят по ящику (что вебмани - это чернуха для торговли людьми, наркотиками, оружием и подобной гадостью) есть шанс нарваться на особую бдительность служащего, желающего выслужится и угодить начальству. Оно вам надо?

И в довесок к сказаному:

Если у них есть база Гаранта - понадобиться 10-20 минут и программист средней паршивости. На выходе получаем табличку с полями wmid и сумма (выведенная за 3 года или сколько им интересно), отсортированную по полю сумма. Далее по самым вкусным wmid с той же базы выцепляется информация о прикрепленных картах - а потом уже дело техники:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30479703

Когда налоговая, спустя время, осознает, как WebMoney и подобные "не электронные деньги" (так говорят сами представители Вебмани в Украине) уклоняются от налогов, и что с ними откажутся сотрудничать - вот тут и начнутся самые интересные репрессии, и блокировка 60 млн денег покажутся цветочками. Видимо тех представителей власти, кому они давали взятки, скорее убрали с постов, а новые не хотят брать "копейки", или уже жируют от денег.