Проясняется работа с WebMoney

Когда даунецким перестанет хватать на золотые унитазы, они могут на всё что угодно пойти. Все видим, что тормозов у ребят нет.

А с фрилансерами на данном этапе никто связываться не будет хотя бы по причине их количества. В МинСдохе даже примерно не предполагают сколько нас на самом деле. Фрилансеры=реальный приток валюты в страну. Начнут лезть в их карман - все массово перейдут на e-pay, e-payments или любой другой сервис, коих в такой ситуации возникнет бесчисленное количество. И всё, налоговая вместе с НБУ курит бамбук на брудершафт.

Ты нас, донецких, не недооценивай. Визу с мастеркардом тоже можно заставить работать исключительно через НСМЭП.

Угу, и нарваться на санкции Международных финансовых институтов)))

Даже в тоталитарной Белораше до такого не додумались. Более того, там банкоматы с баксами есть в отличии от нашей "демократической" страны.

А "нас" - это кого?) Я имел ввиду людей, так или иначе относящихся к властям. А вы о ком?)

Пэйпал на Украине перестанет работать? Или какие-такие санкции?

Как можно заставить Мастеркард работать только через НСМЭП? Тогда все без исключения банки надо заставить под неё работать, а это полный бред+у иностранных граждан могут возникунть проблемы при обналичке денег, и потом это, насколько я понимаю, правилам самого Мастеркарда противоречит.

Повторюсь, даже в Белоруссии до такого маразма не додумались.

налоговая проверяла УГА - и у них есть выписки с банка

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30479703

А вы дату-то видели? Это как-бы задолго до резонансных событий было. Отсюда вывод, что паниковать именно из-за текущего кипеша смысла нет. Из таких решений видно, что налоговая и раньше могла напрячь за вывод больших сумм. Вот только этот человек видать попал под фин. мониторинг, а уже когда начали под него копать выяснилось, что деньги он получал от УГА.

Так что это не из УГА о нём узнали, а он сам себя выдал, выводя такое бабло и не платя налоги.

А списка банковских счетов и данных ВСЕХ клиентов УГА у налоговой нет, это 100%. Они от того и бесятся, что вся важная информация на серваках за пределами Украины и её они получить не могут. Кстати, вполне вероятно, что именно потому процесс и стоит на месте, ибо налоговики рассчитывали получить такой бонус, а оказались с пустыми руками. Будет УГА работать по-старому или нет, но скорее всего деньги с заблокированных счетов придётся вернуть, раз уж они хотят чтобы всё прямо "по-европейски" было. А как они будут доказывать, что УГА отклонялись от налогов - это очень интересно, ибо возникает логичный вопрос: а что ж они делали до этого, если у них перед носом столько лет финансовые преступления происходили?) Вот и тянут кота за одно место, надеясь, что представители вебманей испугаются и сольют им всю клиентскую базу с потрохами, иначе весь этот цирк никому нафиг не нужен. Терять дойную корову, от которой какие-никакие, но поступления в бюджет идут вряд ли кто-то решится.

Ну вы из налоговой и сделали "деспота", а забыли, что он всеволишь фискальный орган и все его движухи по отношению к физ лицу носят рекомендательный характер. Пока нет решения суда, а до него дела по неуплате налогов, причем в явной доказательной форме, а не домыслы - расслабьте булки.

По теме "они увидели транзакцию на ХХХ грн" без явных признаков, что это продажа чего-либо, и если она внутри украинской банковской системы, то это может быть что угодно и трактовать это как доход будет очень сложно.

Операции всех клиентов УГА за последние 3 года им уже известны. И при вводе и при выводе средств фигурирует банковский счет либо карта контрагента УГА, соответственно все счета клиентов, которые были засвечены в операциях с УГА у них есть. А дальше по цепочке :)

что касается уклонения от налогов, в теории УГА может получить проблемы за неисполнение функций налогового агента. Операции купли-продажи имущественных прав, тем и отличаются от простого перевода денег, что если УГА выкупает права у физособы и зачисляет на карту физособы деньги - это равно выплате физлицу дохода. УГА, возможно, в этом случае обязано было само начислять и оплачивать в бюджет 15-17% НДФЛ. Утверждать не буду, глубже копаться лень, но раздел по обязанностям налоговых агентов в НК присутствует, если налоговикам удастся его нормы применить доначислят УГА налогов больше чем арестовано на счетах :)

---------- Добавлено 11.07.2013 в 06:26 ----------

Не будет сложно. Купля-продажа имущественных прав = торговая операция, не равно простому переводу денег.

Это физлицу теперь придется документально доказывать РАСХОДЫ, связанные именно с этими деньгами. Иначе НДФЛ на всю сумму.

Им не могут быть известны операции клиентов за 3 года. Договор в электронной форме заграницей. Бумажка на перевод с номером счета тоже вряд ли лежит на полке. А вот те кто выводил в мае-июне могли засветиться с большой долей вероятности и только в виде счетов. Конечно огромные цифры будут ракрывать через банк.

Доходом является только разница между начальной стоимостью и конечной. Начальная это как минимум 1WMU=1UAH, но по такому курсу мало кто ввыодил. Обычно все теряли.

УГА не может быть налоговым агентом. Даже банк им выступает только в определенных четких случаях.

Доказывание это обязанность налоговой и только. Презумпция невиновности. Вот если лицо СПД, то да, при поступлении этих средств на расчетный счет для предпринимательства надо вести книгу. Ни один закон не обязывает физ лицо вести учет расходов. То есть по умолчанию 1WMU=1UAH и точка. Другое дело, что могут копнуть и физлиц которые выводили по 500к, но это тоже будет не просто. Вероятно над этим работают. Но скорее всего не очень успешно, ибо 60млн это же на всех, то есть там крупных рыб было не много.