Звоночек

В защиту банков скажу, их нагибает ЦБ, это закон "о противодействии легализации средств полученных преступным путем" - где банки обязаны контролировать все подозрительные движения по счетам. Банки страхуются и сливают физиков, да и юриков, лишь бы не попадать на санкции от ЦБ.

Вообще любой вывод средств, банки расценивают как обнал, вне зависимости от суммы. Поэтому лично я делая платеж, на карту физику стараюсь указывать в назначении "возврат займа", такой договор можно нарисовать за пять минут + займы не облагаются по ставке 13% ))).

А вообще ищите нормальный банк.

Может быть. Сейчас уже без разницы

Открытие давно эти бумажки рассылает, даже тем кто тратит все по карте и не снимает в банкоматах.

Используйте обычные обменники, те кто шлют от ИП уточняйте что пишут в примечании и дают ли подтверждающие документы, а лучше как сказали снимать наличными в офисе.

Не экономьте, поберегите свои нервы!☝

я ип вывожу WM на расчётный счёт через обменник

никаких договоров понятное дело с партнёрками нету

если налоговая прикапаеться откуда деньги ? что делать?

Я дорисую немного картину происходящего, объективности ради. Надо понимать, что отмывальщики - огромная головная боль для банков любого масштаба. В банки ведут косяками студентов, нанятых на роль "директоров фирм", и открывают им счета. Это происходит ежедневно. Через этот механизм постоянно выводятся большие деньги - украденные, попиленные, еще какие-то. И это мы говорим только о юрлицах и ИП, а есть еще частники - мелочь, но зато их много.

И с другой стороны - вот этот 115-ФЗ, упомянутый выше, который для банков - очень грозный закон, поэтому его помнят и чтут как уголовный кодекс. Не исполняя его, можно очень быстро подойти к лишению лицензии на осуществление банковской деятельности. Не дай бог, банк не отправит вовремя данные по сделкам в финмониторинг - с точки зрения ЦБ, это крайне серьезный проступок.

Поэтому подобные вещи будут происходить, и о них будет все больше тредов на форумах, в том числе здесь. Когда человеку приходят средства, происхождение которых банку непонятно, это рано или поздно поставит его в очередь на более подробное изучение или собеседование. Возможно, крупная рыба сейчас отловилась или ее просто хорошо научились ловить, поэтому постепенно переходят к мелким "участникам рынка".

Отмывальщики с 30-70-150 тыщ в месяц?

Речь идет о специальной карте "webmoney открытие", которая специально предназначена для вывода денег с ВМР - кошелька и ввода их туда! Что значит "средства, происхождение которых банку непонятно"??? Они каким местом думали, когда изобретали эту карту???

И да, где там в договоре пункт, по которому они имеют право требовать отчет о движениях средств??? Пошли они нахрен, пишите на них абузы на banki.ru, кому эти письма пришли.

nourish, всё очень верно сказано. Поэтому все возмущения о том что "%bankname% совсем обалдел, я ухожу в другой %bankname%, уж там-то все будет тип-топ" - являются заблуждением. При регулярном совершении подозрительных, на взгляд банка, операций - рано или поздно достанут везде.

А почему счёт должен быть один? Открывают десять/двадцать таких счетов на разных людей, в разных банках, с такими денежными потоками - вот уже и приличные суммы для одного обнальщика.

Подозреваю, что этими картами стали пользоваться более активно чем они предполагали, поэтому и начались санкции. Придумывали карту одни люди, санкции теперь вводят совсем другие.

скажите. 2 карты можно прикрепить чтоб они были в интерфейсе кипера вот так

или только 1 карта?

Да, но на жалкие 100т.р. в месяц с карты, обнальщики смотрят как на сами знаете что))

http://lenta.ru/news/2012/03/16/detain/