Звоночек

Gudini
На сайте с 16.10.2004
Offline
218
#11
Hapok:
Карта дебитовая, покупок очень мало. В основном транзит вм - банкомат

Стандартная проверка.

Банк страхуется от гипотетических люлей финмониторинга (санкции по отмыванию) - хочет удостовериться, что деньги твои чистые.

За открытием подобные письма давно были замечены, походу безопасники себе премии выбивают у начальства :)

Либо предоставь доки, либо смени банк на более крупный, которому по барабану (до 600к месяц трогать не будут).

Kamchess
На сайте с 05.07.2007
Offline
305
#12
Hapok:
Порциями за раз не больше 25тр.

А по закону о борьбе с финансированием терроризма - не более 15000р должно быть. Похоже, либо отправляют на Вас бумаги в финмониторинг, либо просто неинтересен клиент, который только налит (но это вряд ли, ибо банк получает от WM свой процент за процессинг и обслуживание).

Тут (http://www.youtube.com/watch?v=ctD8-rKO6e0) я попиарился на TV, Свежак (http://www.1tv.ru/documentary/fi=8391) - интервью со мной!
kuzenstudio
На сайте с 20.09.2009
Offline
128
#13

"Либо предоставь доки, либо смени банк на более крупный" Господа поделитесь, какие и где эти документы, если что взять ? Если без документов, какую карту завести ? Выводить от 20-40т руб в месяц.

Качественный и не дорогой датский хостинг (https://gigahost.com.ru/e?ref=kuzenstudio).
Hapok
На сайте с 29.06.2010
Offline
75
#14
Kamchess:
А по закону о борьбе с финансированием терроризма - не более 15000р должно быть. Похоже, либо отправляют на Вас бумаги в финмониторинг, либо просто неинтересен клиент, который только налит (но это вряд ли, ибо банк получает от WM свой процент за процессинг и обслуживание).

Этого и опасаюсь. С налоговиками другой разговор будет.

kuzenstudio
На сайте с 20.09.2009
Offline
128
#15

К знатокам, если прикрепить 2 карты к webmoney и бить сумму 50/50 - не спокойнее будет жить ?

dvrts
На сайте с 01.03.2012
Offline
26
#16
kuzenstudio:
К знатокам, если прикрепить 2 карты к webmoney и бить сумму 50/50 - не спокойнее будет жить ?

Уверен, что да.

49
На сайте с 21.01.2008
Offline
182
#17

что тут можно сказать, в новосибирском филиале сидят идиоты, если они шлют такие письма за такие объемы. Пожалуйся в вебмани с просьбой прояснить ситуацию, еще можешь на банках написать в рейтинге. Я думаю там нашпыняют кому надо. ПО этому продукту банк Открытие не должен быть в минусе если даже ты по 300к в месяц налом снимаешь.

kalasan
На сайте с 11.07.2008
Offline
164
#18

Мне кажется им бы хватило оферты Вебмоней, которая формируется при переводе денег на карту, и все.. написано же было, что никуда инфа не пойдет...

Ну а если бы потребовали и НДФЛ, и распечатку переводов откуда что куда приходило - тогда лесом )

В моем банке я именно оферту и показывал им, и небыло вообще никаких вопросов больше.. потом даже ее уже не требовали....

Устал от абуз? Бери VDS на Friendhosting.net (https://friendhosting.net/pl.php?6656). А еще у них замечательный саппорт!
Kamchess
На сайте с 05.07.2007
Offline
305
#19
Hapok:
Этого и опасаюсь. С налоговиками другой разговор будет.

С налоговиками, как раз, проще. Заплатите по ставке 13% как физлицо + штраф. И всё.

edogs software
На сайте с 15.12.2005
Offline
719
#20

Банк открытие - банк далеко не мелкий, менять смысла нет.

Что касается идеи выводить ВМ "напрямую на карту", то об этом уже 100-500 раз говорилось - палево, палево и еще раз палево.

Будете бить по мельче - еще и за "дробление" попадете до кучи.

Не можете удушить жабу и заплатить комиссию обменнику - будете получать подобные письма счастья и платить налоги от 13% со штрафами.

Разработка крупных и средних проектов. Можно с криптой. Разумные цены. Хорошее качество. Адекватный подход.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий