Повестка из ОБЭПа. Возможная причина - инет-магазин?

почта сливает однозначно, не помню от каких сумм

Да, тоже в курсе, посему все наложенные платежи пробиваем через ККМ в момент получения денег. Для справок: сумма, от которой стоит волноваться - сотни тысяч рублей, полученные на одно лицо.

p.s. Хотя тут всё неоднозначно, одни говорят что сливает, другие говорят что не парьтесь. Мы решили запариться :) Хотя знаем что большинство мелких магазинов не заморачиваются с этим.

---а как это выглядит, отправка человеком через сбербанк, от имени ИП ? При отправке он указывает свои паспортные данные, как он указывает что не от себя лично отправлял, а от ИП. Обычно ИП открывает расчетный счет в банке, и платит платежкой с расчетного счета.

---если сумма которую он получил, больше 600 тыс, а по декларации о доходах, у него доходов почти нет, то у него могут поинтересоваться, что за деньги ему приходят, уплатил ли он 13 процентов подоходнего налога и т.п.

Дальше могут быть вопросы к интернет-магазину. Что за суммы проходят, на какой системе налогооблажения интернет магазин ( вмененки быть не может, соответственно каким образом с полученных предоплат ИП оплачивал налоги. )

Хотя все-таки самый вероятный вариант--наложенный платеж. По-моему человек может личного имущества до 150000 руб продать, если больше, то нужно подавать декларацию.

superf добавил 07.07.2011 в 00:53

---а зачем, что вам дает этот кассовый чек? Это не розничная продажа, под вмененку не попадает, непойму, что вам может дать этот кассовый чек. Кассовый чек отдается покупателю..как вы ему можете отдать? Если отдаете тому кто получал наложный платеж....то тогда он просто у вас покупатель.

Сливает. Поскольку давно занимаюсь инет магазинами, 2 клиента так налетели, правда на налоговую. С тех пор осчастливили всех окрестных пенсионеров- это дешевле, чем платить налоги.

ximik, Возможна и встречная проверка. Может разрабатывают кого-либо из партнёров.

Можно вариант куда проще. Тупо хотят денег. ЗП то у них маленькие.:)

--при встречной проверки вызвали бы ИП.

ИП не обязано иметь р/сч. Можно платить своими наличными. Вот сейчас передо мной квитанция. Наименование платежа: "Оплата за ИП такое то заказ такой-то". Плательщик: тот кто платил

Интересная инфа. А не подскажете откуда суммы 600.000р и 150.000р взяты? Знать на будущее.

А как же фиксировать прибыль? Я получил деньги с почты, должен пробить кассовый чек.

Да, ещё. Ведь всегда же действует закон подлости, и тот, кому пришла повестка (я увидел её у него в двери, лично в руки НЕ вручена) пару дней назад уехал отдыхать и вернется только дней через 10, а вызывают его в эту пятницу. Думаю, может ему завтра позвонить этому дознавателю, сказать, что его сейчас нет на месте и он сможет к нему подойти как приедет? Что посоветуете?

если в руки не вручена, ее юридически не существует.

не надо никуда звонить. ИМХО

--- точно не знаю, но сомнительно.Если бы он платил от вашего имени, по вашей доверенности..то тогда бы плательщик вероятно были вы...а так, вроде как плательщик он, по доброте душевной вас спонсирует.

Про 600 тыс, много лет назад слышал, там правда речь шла, о том что платежи на сумму свыше 600 тыс, могут особо контролироваться....плюс раньше когда валюту покупал, спрашивал у знакомого силовика, не попаду ли к ним ..говорит, что если в одном банке меньше чем на 600 тыс то нет...но это все на уровне слухов.

Про 150 000, вроде было написано в пособии по заполнению декларации.

Лучше попросите его жену позвонить, или родителей, ну или скажите что друг его, что он уехал и будет через 10 дней.

superf добавил 07.07.2011 в 01:33

--а какая у вас форма налогообложения? Общая? Упрощенка? Вмененка?

superf добавил 07.07.2011 в 01:39

Организацию, без доверенности представлять может только директор, и все..все остальные представители организации, выступают по доверенности. У ИП скорее тоже самое....сотрудник, частное лицо, может выступать от имени ИП если у него есть доверенность.