gKard

да есть необлагаемая сумма, причем официальная, но если память не изменяет это далеко не 17 было.

насчет стука, стука нет, есть фильтры выборки оборота. перманентно, и как повезет. на самом деле, вы можете вывести и 300 лямов, банк сдает отчетность в котором фио ваше не фигурирует. если отчетность не прошла анализ, ваши 300 лягут в архив нонеймом и забудутся на 5 лет. через 5 лет забудутся окончательно.

Ну, я, как говорится, за что купила, за то и продаю :). Вроде в феврале 2010 эта цифра -17 млн - зафигурировала, она вроде бы привязана то ли к базовым величинам, то ли еще к чему. Наверное, это и неважно, по большому счету, потому что этот вариант вывода в целом весьма сомнителен.

есть. а есть предельные планки для переводов, выше которых автоматом сливается инфа.

Такие все знатоки, что аж страшно становится. Все опираетесь на "слышыл, говорят, у меня товарищ сказал" и т.д.

Хоть бы один человек привел хоть один довод, основанный на фактах.

про альтернативу - что скажите про евровую mastercard что webmoney выдаёт. Она ведь именная, не страшно в Беларуси снимать? Как вообще это прослеживается или нет? (суммы до 5к в месяц)

T1sha, довод в пользу чего?

а насчет фактов... кто его знает, какие тут можно привести факты... Я лично - никаких не могу привести, кроме того, что

а) Доходы плательщиков, получаемые от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в пределах пятисот базовых величин в сумме от всех источников в течение налогового периода, полученные:в результате дарения не облагаются подоходным налогом.

500х35 тыс. = 17500000

б) В пределах этой суммы переводила через "Беларусбанк" - интереса ко мне до этих пор никто не проявил.

в) Декларацию по поводу пары штук почтовых переводов из РФ заполняла по вызову из налоговой, но платить ничего не пришлось.

А по каким алгоритмам действуют банки и налоговая - для простых смертных типа меня тайна сия велика есть

Например в разделе вопрос-ответ приорбанка о способах пополнения карт-счета: "В свою очередь информация о безналичном зачислении денежных средств из-за рубежа передается в налоговую инспекцию по месту прописки, где Вы будете самостоятельно решать вопросы налогообложения".

Думаю этого достаточно.

Представь такую картину. В один прекрасный день берут озвученную тобой компанию за жопу (как эту, например ) и все транзакции по их кошелькам, номера карт куда они переводили деньги и т.д. становятся известны нашим доблестным органам.

Как ты думаешь они будут раскручивать дело дальше?

Ну, как минимум, вызовут тебя в качестве свидетеля.

А если дальше захотят пойти?

Думайте ...

насчет вебманей не знаю, насчет переводов и обналичивания чеков, при получении подписывается бумага.

shamaner добавил 10.06.2011 в 14:09

есть категории подозрительных операций, для них логи пишутся отдельно от основных.

Также есть список пополняемый, который логгируется при платежах на определенные счета и дейсвуют фильтры на > каких-то сумм, суммы устанавливаются индивидуально в каждом банке.

если брать органы, то они просто берут выписки и с лупой рассматривают телодвижения

Даже не читая всего топика, говорю - надо делать отсюда ноги, или идти работать на завод! :D