Отдают ли обменники инфу налоговикам?

Задайте этот вопрос тем обменникам.

Делать обменникам больше нечего.

Только если налоговая официально попросит дать данные по такому-то человеку, если вообще есть кого спрашивать. Там из контактов только телефоны и аська, более никаких реквизитов, а по ним налоговая не спросит.

И с вашими суммами вы вряд ли заинтересуете налоговую.

А вообще платите налоги, тогда такие вопросы не понадобится задавать.

Добровольным сливом инфы по своей инициативе обменники не занимаются (по крайней мере не страдали этим до последнего времени).

И сейчас не страдают, для них крайне невыгодно подставлять своих клиентов

Более того, даже банки такую информацию не сливают до определенной суммы (раньше это было 300к рублей в месяц, причем информация идет не в налоговую, а в Росфинмониторинг, в рамках противодействия финансирования терроризма, и в налоговую она как правило тоже не поступает):)

Со мной лично был случай, что один из обменников в Украине слил инфу налоговой, при том, что говорил, что не подает отчетности. Благо до конца года было еще время и выведенную сумму вписал в отчетность.

У меня честно говоря слов нет, они совсем идиоты что ли?:)

Этот обменник запрашивал у вас налоговый номер? Сомневаюсь.

Опять же, с какой формулировкой вы получали от него платеж?

Мне тоже честно говоря данная ситуация кажется крайне сомнительной, хотя как с этим обстоит дело на Украине честно говоря не знаю:)

Да никак не обстоит - какой идиот будет искать по базе Васю Пупкина без налогового идентификационного номера? Поэтому его и запрашивают при всяких фин. операциях. Но я не встречал еще ни одного обменника, которого интересовала бы эта инфа. Тем более, что рассчитываются они либо налом, либо "перевод личных средств от Иванова". Какая тут нафиг налоговая? 🍿

Все указанные "обменники" - ИП в РФ. Формы на сайте требуют ввода паспортных данных.

По закону ИП обязан выполнять функции налогового агента, за нарушение - штрафы, особо наглым грозит блокировка расчетного счета

При любой проверке эти ИП сольют всю сохраненную инфу о клиентах.

Зона высокого риска - провинция, в столицах суммы оборота подобных "обменников" вряд ли возбудят интерес ФНС.