Обналичка вебмани. Ка не спалиться перед налоговой(Украина)

1) Если выводить картой иностранного банка проблем написали, что нет, но возникает вопрос, если постоянно выводишь через банкомат одного банка, это же тоже заметят, или при сумме которой указал ТС в 1k $ в месяц проблем с этим не будет?

2) Обменники вм тоже могут передать данные в налоговую?

Andrua добавил 20.09.2010 в 21:17

И самый главный вопрос, который думаю волнует многих людей, которые зарабатывают болье 1k, как легально сделать вывод денег. Кто-то рисует дизайн, кто-то программирует, кто-то занимается seo.

Если делать ИП, платить каждый месяц 6%, либо от прибыли %, то всё будет нормально? Как будут относиться, если на счёт будут поступать деньги из-за границы, ведь многие выполняют работы именно там. Ответьте пожалуйста в этой ветке, чтобы двинуться в правильном направлении. Спасибо.

В налоговую, может быть, и не передает. Но службы безопасности банков иногда любят заблокировать счет - если вдруг им покажется, что переводы подозрительные. Потом долго придется доказываться, что ты не верблюд.

А вы еще попробуйте получить карту иностранного банка. Всякие ecoin не в счет.

Так тут и говорят о иностранных картах привязанных к платёжным системам, не будем уводить ветку в сторону, интересующие вопросы до сих пор открыты.

Фин мониторинг платежей в Привате начинается с 70 тыс. гривен 1м платежом. Если сумма крупная, можно разбить по 70 тыс. и переводить.

Суммы менее этих сумм на счет физлица никто не будет контролировать.

Спасибо, ответ достаточно конкретный.

А что насчёт легализации, создание ИП и приёма платежей из-за рубежа?

А пруфлинк имеется? Или знакомая троюродного брата сказала?

Вопрос серьезный без приколов.

Пруфлинк - замначальник отдела в привате.

Кроме финмониторинга по итогам года налоговая может попросить заполнить декларацию в обязательном порядке (при оборотах ТС вероятность выше 50%). Заплатить придется минимум 1% от оборота(налоговая нагрузка) - это при грамотном заполнении и наличии документов о расходах. А так, могут по какому-то коэфициенту высчитать вашу прибыль и начислить на нее налог - будет неприятно разово отдавать круглую сумму за весь год. Рекомендую проконсультироваться с нормальным бухгалтером и выработать для себя схему. Как минимум, это будет не лишним в будущем, т.к. в новом кодексе полномочия всех контролеров будут расширены.

ПС: не зря же пытаются ввести или уже ввели обязательную идентификацию личности при обмене валюты свыше 3000у.е.

Данные по Привату, инфа 100% (надежный источник в самом привате):

При движении по карте более 80к гривень за месяц (10к баксов) они обязаны отстучать в финмониторинг, который уже принимает решение куда вас сдавать. Разбитие транзакций не поможет, считается общая сумма.

У меня суммы примерно как у ТСа, часть вывожу через карту (до 20к гривень стараюсь в месяц), а остальное вывожу через частный обменник - я им ВМ, они мне наличку в руки. Говорил с ними напрямую о налогах - первые они никуда не стучат, только если им уже запрос из органов придет.

Намного большая проблема - потратить деньги. При покупке квартиры\машины не по доходам есть некислая возможность спалиться. Бывший работник милиции рассказывал, что машина это как лакмусовая бумажка для ментов, при покупки машины не по доходам начинают полностью все пробивать - как, где и откуда. С квартирами полагаю такая же ситуация.

Зачем такие сложности? Да и нет у нас 6%, это русская упрощенка, у нас единый налог который является отличным средством отмывания ваших денег.

Делать ИП и платить единый налог? А как насчёт переводов на счёт в банке из-за рубежа?