Webmoney и Промсвязьбанк. Проблемы...

Бред, за год у некоторых обменных пунктов оборот до 100млн. RUR через банки, и никто никого не лочил. Если обменник бестолковый, и пишет: "Возврат займа" и т.п., то ессно могут быть проблемы.

FinShark добавил 22.04.2010 в 09:41

Консультанты ничего не решают. У меня с ПСБ был аналогичных разговор, причем пока только слышал, что в Питере так звертсвуют. Пообщался с фин. мониторингом, и увидел, как всё там тяжело. Люди совершенно неквалифицированные специалисты, и начали просить бумаги подтверждающие переводы от физика физику, глупости в общем.

FinShark добавил 22.04.2010 в 09:42

Т.е. Вам отказывали в обслуживании, из-за ченжмани.ми? Первый раз такое слышу.

FinShark добавил 22.04.2010 в 09:43

Конечно влияет... особенно если учесть, что у частных обменников, банк и не знает за что к вам поступили средства.

надо повторить еще раз?

после больше 8 лет обслуживания с ежемесячными оборотами в 6-тизначные суммы и при наличии депозитов на очень немаленькие суммы... заблокировали все карточки сказали: закрывайте все и забирайте свои денежки, нам лучше без вас... и это после единственного вывода суммы чуть больше 50+ Круб...

Это на частный счёт или на счёт ИП?

частный...

Да, это для Альфы нормально.

Просто тупо берут базу отправителей и всех "получателей" радуют. Альфа отличается довольно большой тормознутостью в скажем так отслеживании подобных переводов, но если уж была команда "прибить всех получателей, если отправитель был А,Б или В", исполняется все на местах не вникая и не раздумывая.

Года 2 назад та же кампания была в отношении клиентов получающих "займы" от юриков, ни от суммы , ни от количества ничего не зависело, достаточно было получить один "возврат займа" и привет.

Ну что, никто ничего не объясняет...

Просто говорят, что мы не можем с вами работать...

В общем их политика ясна, лучше забанить 100 человек, где виновны 1-2 человека, в чём то, зато наверняка... типа вдруг 99-98 оставшихся тоже виноваты)))

Желаю "процветания" этому банку 😂

Кто-нибудь может озвучит достаточно конкретные максимальные суммы, которые можно выводить не опасаясь за лок счёта? И банки соответственно

Пользуюсь https://banking.guarantee.ru

Берите пример с Привата - перевод с обменки идет как "пополнение карточного счета" либо же "перевод личных средств". И никого не колышут ваши пара сотен баксов. В России Приват вроде тоже есть?

А если больше? 1к$?

А что, если выводить редко но большие суммы? Например каждую неделю 10к$?

Это уже понты. :)

Кто выводит каждую неделю 10к$, тот не задаёт вопросы о выводе. И ставит перед "но" и после "например" запятые. :D