Sape и ООО "ВМ Восток"

MokuZ, скорее всего из финмониторинга дали отмашку в банк на проверку данной организации (ООО Восток). на факт отмывания денежных средств.

Вообще, это конечно не очень хорошо, так как из-за этой фирмы (Восток), могут возникнуть проблемы у многих честных seo-фирм.

Мы однажды так напереводили деньги одной фирме на вывоз мусора :), вот нас тогда задербанили :)

Вам должны были написать какие документы они требуют... По-моему договора в этом случае не требуют, но могу ошибаться.

Обычно, как вы уже написали, требуют заполнить анкету

Может запросить документы с "Востока" за подписями и печатями. Потом подписать самому и отнести.

Ну или рассказывать им про цифровую подпись, но наврятли она станет весомым аргументом.

В любом случае интересно чем закончится.

salebudda, ну если вм восток синяк, то сказали бы хоть заранее, я бы туда не переводил. ну или не светил бы свою белую. надеюсь дождаться от них доков закрывающих по крайней мере

Так заполните Анкету и отнесите ее. С меня один банк регулярно подобное требует на все оплаты по договорам комиссии.

вся разница в том, на каком основании (по какой статье) банк требует эти документы.

Статья, указанная выше - это отмывание, не есть хорошо и скорее всего, банк не по собственной воли запросил эти документы

если банк требует подобные данные - то только по этой статье - других причин у него нет.

Ну и дела :-/ Пока лучше воздержусь от оплаты, до выяснения обстоятельств.

могут еще потребовать по статьи, что-то вроде кредитные займы и т.д. Сейчас уже точно не скажу... Но в данном случае, это не имеет значения

А ведь действительно не присылают в ответ ничего. Ни актов (жду уже 34 дня), ни договора (12 дней).

беседовал сегодня с ними - обещали что акты "на днях" появятся в админке. Но откуда 34 дня ? месяц же еще только 10 дней назад закончился?