Мне перевели ворованные деньги. Что будет дальше?

А Вы считаете необходимым разглашать подобные сведения ?

Можете поискать , где то полгода назад была аналогичная тема с аналогичными вопросами. Тогда я получил исчерпывающие ответы, в том числе и приватно.

Если коротко сформулировать - Все будет происходить в соответствии с Законодательством РФ

Далее каждый сам в состоянии изучить правовую составляющую всего этого.

Deni добавил 11.08.2008 в 07:55

Совершенно верно мыслите....... Нечего проводить сделки с формальными, начальными и иными анонимными владельцами аттестатов.

Совершенно мне не понятно отслеживание движения ворованных средств. Допустим, Вася перевел мне 20 ворованных вмз, у меня на кошельке было 500, стало 520. Потом я в качестве оплаты за какие-то услуги перевле Пете 30 вмз. У кого теперь ворованные деньги?

Я предполагаю следующее развитее событий.

Мне оно кажется наиболее справедливым.

Если установить мошенника не удалось, а деньги переведены другому человеку, который не чего не знал о мошенничестве. И уже за эти деньги оказал какие то услуги или перевел кому то (мошеннику) электронные деньги другой платежной системы, вернуть которые он не может.

То вебмани и яндексденьги в этом случае поступят одинаково.

Попросят получателя денег себя идентифицировать (получить персональный аттестат), до этого счет будет заблокирован.

Если получатель идентифицирован (имеет персональный аттестат), то конфисковывать деньги и возвращать их пострадавшему не будут.

Пострадавшему будет предложено обратится в правоохранительные органы или в суд.

Если пострадавший выиграет суд и предоставит платежной системе решение суда, тогда деньги будут пострадавшему возвращены со счета ответчика, если конечно к тому времени на счете ответчика будут электронные деньги.

До решения суда счет ответчика скорее всего блокироваться не будет (если есть персональный аттестат) и он будет иметь возможность вывести деньги.

Так что потерпевший скорее всего должен будет требовать возврата денег уже не электронными деньгами, а взысканием другого имущества ответчика через судебных приставов.

Это предположение подтверждается позицией Дени.

Который, утверждает, что имеет информацию, но не разглашает ее.

Так как если бы арбитраж сам без суда возвращал деньги потерпевшему, то Дени бы не стал этого скрывать.

Итог.

Пострадавшему вернут деньги только по решению суда.

Будут ли деньги заблокированы до решения суда? - Вопрос спорный.

Скорее всего не будут.

Не вижу в этой информации ни какой помощи для мошенников.

Так как мошенники вряд ли захотят себя идентифицировать (предоставить свои паспортные данные) Мошенники предпочитают обмануть анонимно и скрыться.

Только честный получатель денег (даже ворованных) пойдет на свою идентификацию.

Когда воруют деньги, чаще всего виноват сам пострадавший.

1. Ходил по порносайтам – подцепил Трояна.

2. Был не внимателен, беспечен, клюнул на красивые обещания – сам перевел деньги.

Поэтому за свои ошибки расплачиваться должен сам пострадавший.

если кто то к примеру своровал картину и продал наивному покупателю.

То чья это картина, бывшего хозяина или нового покупателя?

Ответ: бывшего хозяина. Её забирают и возвращают, а новый покупатель может требовать компенсации у вора.Тоже самое с "виртуальными" деньгами, это товар. И никого не волнует, что ты не знал. Поэтому и советуется вести дела только с теми, кого ты знаешь.

В примере с картиной вы правы. Украденную картину вернут владельцу.

С украденными WMZ не все так очевидно.

В ситуации описанной Vanich у кого конфисковывать деньги?

Я уже написал, что предполагаю, что арбитраж сам не будет возвращать деньги пострадавшим, а сделает это только по решению суда.

Неудачный пример.

Своровали деньги. И если он на эти деньги купил что-то в магазине, то у магазина деньги никто не отберёт.

Это просто платёжные системы вместо зашивания дыр, придумывают свои правила игры.

С деньгами другое дело но,

"Яндекс деньги" это виртуальный товар, который ты можешь купить за нормальные деньги. Это не банковские асигнации.

Общество с ограниченной ответственностью «ПС Яндекс.Деньги» это не Банк.

Это они постоянно твердят. :)

Они и сами хоть знают кто они? :)

kroliks, Вы сделали совершенно верный и правильный анализ ситуации :)

Только стоит учитывать что Вебмани и ЯД работают по разным алгоритмам. ЯД проследит всю цепочку и забанит всех участников , а Вебмани скорее всего ограничится самыми близкими участниками.

2 ТС

В случае с ВМ все просто- делаешь,а после регистрируешь, свой сайт в Мегастоке в разделе "Обмен валют" или "ввод-вывод" и выполняешь все требования ВМ при операциях обмена или вывода.

В данном случае если ты принял мутный перевод,а отдал клиенту что либо взамен( кеш,другую валюту ),с тебя не будут брать ничего.

Иначе бы все крупные обменник разорились.

Это по ВМ

По Яду не знаю,но думаю что если ты сумеешь влезть в десятку официальных обменников по ЯДу,то и там тебе ничего не сделают.

Другой вопрос что ты скорее всего не способен на это,да и не твое это основное занятие...