Shelton724 (Адсенс) - уважаемый форумчанин

Провайдер интернета все предоставит по запросу. Какие ресурсы посещали и в какое время.

Его всего лишь попросят объяснить происхождение средств. Вариант "заработал в интернете" не прокатит. Надо будет показать свои сайты, свои аккаунты адсенса с которых сам себе переводил. 

Интернет провайдер предоставит, но это не поможет его идентифицировать, как шелтона.

Еще как прокатит. Сайты он свои покажет, по поводу аккаунта скажет, что деактивирован, и вообще доказывать вину - это задача следствия, в соответствии с 51 ст Конституции он не обязан свидетельствовать против себя. Так вижу. Поэтому и склоняюсь к 1102 ГК.

Позвонил в Москоммерц, объяснил ситуацию, сказали, ок, приезжай лично, пиши заявление, привози свой паспорт, номер и фио владельца счета, платежный документ (готовы принять в качестве подтверждения перевода квитанцию из ЛК адсенса, раз другого ничего нет). В Питере отделения нет, только в МСК. Далее передают в свою СБ и через какое-то время дадут ответ. На вопрос, смогут ли они вернуть деньги с заблокированного счета, сказали, что из сегодня не видно, и надо разбираться в причине блокировки (если таковая действительно есть), если наложен арест, то нет...  Далее только суд.

Уголовку быстро закроют. Гражданское дело может висеть годами. Если челу так удобно за те деньги, что он освоил, то норм.

Такой вариант крайне сомнителен. Перевод делал не ты лично, не со своего счета, не от своей организации и ты никак не связан с Адсенсом. Банк не обязан и не будет проверять и устанавливать твою связь с акком гугла. Это как раз дело полиции. Поэтому если такое заявление и примут, то ему как раз никакого хода не будет, потом дадут отписку, что отправителя установить не удалось или типа того. Только затянет время.

Ну так кто-нибудь написал заяву?

Ну видимо как обычно, каждый надеется, что за него "это сделает другой же ведь".

Согласен, чувак первым своим сообщением на форуме начал всех отговаривать писать заявления в полицию и якобы он тоже переводил деньги Шелдону, потерял их и уже смирился.

А после этого он якобы уже звонил в банк и о чем то с ними договорился. Но это вообще полный бред. Если вы не клиент банка, то и разговоров с вами им вести незачем, а их СБ - это не полиция, они такими вещами не занимаются.

Подозрительный тип, скорее всего Шелдон создал новый акк и пытается увести людей не в то направление. Чтобы они сразу смирились или побегали, потеряли время и нервы на разборки с банком и потом смирились.

По хорошему потерпевшим нужно скинуться на юриста, который им коллективное заявление в полицию подготовить сможет.

Ясно, никто так ничего делать и не стал. Ну одна может быть вам отдушина, ИФНС, возьмет в следующем году этого гражданина, за жабры. То что попал на контроль по валюте это 99%.  В том плане что налоги точно потребуют. А там может и за прошлые года возьмутся, чего там было. А там и прочие доходы могут проверить. Сколько там чего не оплачено.