Проблемы с выплатами для резидентов Молдовы и Казахстана

ещё не получил

Добрый день. Получал несколько лет деньги на счет в казахстанском Каспи банке. За январь долго не отправлял выплату сам Яндекс. Сегодня пришло от банка: 

Добрый день.

Уважаемый Партнер,                                                                                                                                           

Сообщаем, что Банк, как субъект финансового мониторинга, исполняет требования в соответствии с:

1.    Законом Республики Казахстан от 28.08.2009 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ);

2.    Правилами внутреннего контроля в целях ПОДФТ;

3.    П.п. 2.5.4 п.2, п.п. 5.3.6 п.5.3. Приложения №1 к Договору обслуживания Партнеров. Подробнее: "ссылка на документ"

4.  Соблюдением санкционных требований, оказывающих влияние на деятельность Банка. Подробнее:

htp://traderadar.kz/

EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine | European Commission (europa.eu)

EUR-Lex - L:2022:087I:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu)

EUR-Lex - L:2022:111:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Russia sanctions: guidance - GOV.UK (ww.gov.uk)

eo_14066.pdf (treasury.gov)

Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression | The White House

Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression | The White House

На основании чего, сумма в размере 402,94 USD, поступившая в пользу "здесь мои реквизиты" была возвращена Банком отправителю.

Банк имеет право не раскрывать причину возврата денежных средств.

SWIFT подтверждение во вложении.

Счет открыт на ИП. Вопрос к вебмастерам из Казахстана: получали ли платеж за январь от Яндекса и если да то в каком банке? И есть ли нерезиденты кто получает выплаты от Яндекса на счет Тиньков или Сбер?

Попробуйте позвонить в банк и узнать причину. Я раньше не мог получить деньги с Google Play, оказывается каспи не принимает usd с некоторых стран в том числе и из США

А Вы сами на Каспи получаете выплаты?

Добрый день. Получал несколько лет деньги на счет в казахстанском Каспи банке. За январь долго не отправлял выплату сам Яндекс. Сегодня пришло от банка: 

Добрый день.

Уважаемый Партнер,                                                                                                                                           

Сообщаем, что Банк, как субъект финансового мониторинга, исполняет требования в соответствии с:

1.    Законом Республики Казахстан от 28.08.2009 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ);

2.    Правилами внутреннего контроля в целях ПОДФТ;

3.    П.п. 2.5.4 п.2, п.п. 5.3.6 п.5.3. Приложения №1 к Договору обслуживания Партнеров. Подробнее: "ссылка на документ"

4.  Соблюдением санкционных требований, оказывающих влияние на деятельность Банка. Подробнее:

htp://traderadar.kz/

EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine | European Commission (europa.eu)

EUR-Lex - L:2022:087I:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu)

EUR-Lex - L:2022:111:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Russia sanctions: guidance - GOV.UK (ww.gov.uk)

eo_14066.pdf (treasury.gov)

Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression | The White House

Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression | The White House

На основании чего, сумма в размере 402,94 USD, поступившая в пользу "здесь мои реквизиты" была возвращена Банком отправителю.

Банк имеет право не раскрывать причину возврата денежных средств.

SWIFT подтверждение во вложении.

Счет открыт на ИП. Вопрос к вебмастерам из Казахстана: получали ли платеж за январь от Яндекса и если да то в каком банке? И есть ли нерезиденты кто получает выплаты от Яндекса на счет Тиньков или Сбер?