Выводите частями через разные обменники. Про массовые блокировки карт знаю только по русскому стандарту, т.к. сам на это наткнулся.
В теории возможно все. Особенно если вы жесткий кардер. Я говорю про цифру 600к как де-юре, а де-факто сужу по своему опыту. Все что может сделать банк за какие-то копеечные переводы от физ.лица - заблочить карту, ссылаясь на 115-Ф3 без каких-либо на то доказательств. В налоговую они не обращаются, потому что знают, что их там пошлют.
Это все из-за того, что этот парень не носил шапочку из фольги и не заклеивал веб-камеру.
Саша Фоменс, держите свои фантазии при себе :)
dimm_comp, желательно помнить только о макс. сумме перевода с одного счета физ.лица на другой - 600к. Больше вроде как цифр нет. Если у вас не миллионы евро на счету, можно не париться.
Такие копейки налоговую не заинтересуют.
Да это вас обманывают. Советую перестать пользоваться вебмани. Да и вообще интернетом. Мода на дауншифтинг вроде как еще не прошла.
Это только у вас, увы :(
Мемори, ну, значит, надо всем открывать счета в Тинькофф и не париться насчет проверок. Нет отделений - нет операционисток, которым нужно понравиться)
"Нежелательную личность" возможно только идентифицировать по конкретным паспортным данным, которые вы оставили банку А. Тем данным, которые он не имеет права выдавать банку Б. Не будет же банк Б определять личность только по имени и фамилии? А то, как говорится: "Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!" :)
Да чушь это все. Само по себе происхождение такой базы это незаконная передача персональных данных третьим лицам. Поэтому, если с этого года введут, то отразится только на новых клиентах. В этом случае, лучше читать внимательнее договор, когда счет открываете.
Банки ко вкладчикам лояльно относятся. Особенно если ваши денюжки подолгу лежат на счете. Вот кого не любят, так это тех, кто сразу снимает/тратит крупные суммы. Для них это выглядит как отмывание.
