Не поделитесь информацией, как вы находите сайты мошенники для вашего черного списка?
Находите отзывы о кидалове на форумах или делаете проверки сами?
Повторюсь, что информация была бы о сайтах мошенников намного убедительней и полезней. Если бы содержала даты кидков и более детальные описания, за которые сайты попали в черный список.
Не дадите ссылку на инсайдерскую информацию, которая подкосила связного?
Не нужно доверять советам на форуме, так как вы не знаете кто вам советует.
Проверить надежность обменника меняющего вебмани не сложно самому.
Нужно посмотреть следующее.
1) Дата регистрации домена должна быть несколько лет.
2) Найти на сайте обменника его WMID.
3) Зайти на страницу информации о WMID https://passport.webmoney.ru/asp/VerifyWMID.asp и проверить там наличие претензий и информацию о WMID. Проверить название сайта, возраст аттестата, привязанные WMID, контакты.
4) Погуглить название сайта, все wmid и контакты на наличие претензий на форумах.
5) Связаться с сотрудником обменника и не перепутать его с мошенниками, которые под него маскируются.
6) Перевод денег делать только на WMID обменника с аттестатом продавца, а не на какие другие.
7) Внимательно проверить комментарий к переводу. В комментарии должна быть описана именно ваша операция. И указан кошелек, на который вы получите деньги.
Не переводите сомнительным людям даже с кодом протекции. Всегда через чат в кипере связывайтесь с получателем перед переводом и убеждайтесь, что это ваш партнер, а не другой человек.
Так как может оказаться, что вас просит сделать перевод мошенник, являющийся посредником в так называемой схеме «треугольник». Вы сделаете перевод с протекцией, а мошенник скажет другому человеку, что это он ему перевел, и тот переведет, что то мошеннику. А претензии тот человек потом предъявит вам.
wm.exchanger.ru обменивает лишь внутри системы вебмани, между разными типами валют WM. (например WMR-WMZ)
Для обменов внутри системы вебмани, несомненно нужно использовать только wm.exchanger.ru и никого больше.
Если же нужно делать обмены между разными платежными системами (WM, ЯД, QIWI), то wm.exchanger.ru не подойдет.
Судя по большому количеству жалоб в поисковиках при поиске по именам сайтов указанным в стартовом посте, много человек попадаются на такое мошенничество.
МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении бывших владельцев банка Траст.
Они подозреваются в выводе активов банка на счета подконтрольных им компаний, путем выдачи невозвратных кредитов.
Примеры невозвратных кредитов выданных банком Траст.
1) Компания TIB Investments Limited должна банку $71,5 млн. TIB Investments Limited, согласно схеме владения банка на январь 2015 года, принадлежала владельцам "Траста" Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову.
2) «ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед» должно Трасту 2,2 млрд руб. Это коллекторское агентство, занимавшееся взысканием долгов заемщиков «Траста»
Крупнейшие бенефициары банка "Траст" — председатель совета директоров Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, по словам источников "Ъ", после краха банка спешно покинули Россию и сейчас находятся предположительно в Австралии. Как отмечали в ЦБ, "акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка".
Источник
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7952640
Наконец то я понял схему, по которой банк TRUST забрал деньги у своих клиентов.
Раньше из за обилия непонятных слов (таких как суббординированые кредиты) мне эта схема был непонятна.
Теперь я все понял!
Изобразил схему отъема денег на рисунке.
Вот такое заявление в госорганы предлагается рассылать пострадавшим держателям нот на форуме banki.ru
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=268201&PAGEN_1=39#forum-message-list
Вопросы.
1) Что говорилось в договорах, которые заключали покупатели нот, о условиях их аннулирования?
2) Если аннулирование нот было предусмотрено договором, почему покупатели нот не обратили на этот риск внимание?
снимаю фото и видео на фотоаппарат на телефоне
sony experia z3
качество очень высокое.
Вебмани требуют от обменников переводить вебмани только на привязанные к WMID банковские карты или привязанные кошельки других платежных систем.
Вебмани даже рассылает предупреждения обменникам о обязательности такой проверки.
Вот я как раз писал недавно об этом
/ru/forum/893531
Обменивать вебмани на карту без привязки у частных менял довольно рисковано.
1) Частный меняла рискует быть заблокированным, если вы ему переведете спорные деньги.
2) Вы рискуете быть кинутым обратившись за обменом к меняле без отзывов.
Понимали ли покупатели нот, что покупают облигации, эмитированные зарубежной компанией, а банк Траст является лишь посредником?
Понимали ли покупатели нот, что при определенных условиях ноты могут быть аннулированы?
Если не понимали, по какой причине это было не ясно?
Если понимали риски, то зачем покупали такой рискованный продукт?
Я, например, даже долларовые депозиты в российских банках не делал, так ка боялся, что их заморозят при первом же кризисе.
А тут люди покупали какие то непонятные ноты, не понятно чем гарантированные. Мня удивляет их рискованность.
