Не верю!
Вестерн Юнион
100 баксов перевод - 10 баксов коммиссия
http://www.bankirsha.com/tarify-western-union-na-perevody-za-granicu-v-dollarah-ssha.html
МонейГрэм - 11 баксов США->Россия
http://www.moneygram.com
Но это переводы в течении получаса.
Налоговая займётся получателем. :) Возможно, займётся и обменником (но нас это не волнует).
Налоговой плевать на покупку ЦБ, её волнует уплата полагающегося налога со сделки.
Банку тоже плевать на эту покупку. Службу безопасности, открою тайну, волнуют больше заказчики кредитных карт и получатели кредитов, а не покупка ЦБ за 5-10-20Крэ. Но реагировать на сигналы они должны, вот и делают выборки. И документы, что они требуют, потом к отчётам о работе прикладывают. В выборку обычно попадают самые активные контрагенты, но не факт, что туда не попадёт выведший две тыщи. Вероятность несколько меньше.
ЗЫ. Да, кстати, обменник - он для вас центр мира, а сколько средств от созданных пару дней назад фирм уходят за кордон, знаете?
Банковский перевод. Надёжно и сурово. И быстро довольно.
И снова здравствуйте! Начинаем сначала? :)
Или мы только выяснили, что школьнег с 5К не интересует?
Продолжаем разговор... ;) Представим, сколько платежей делает обменник. Страшно подумать, сколько операций делает... нет, не Сбербанк, а маленькое его отделение на отшибе.
Сама покупка ЦБ - никакое не преступление. Теперь представим, во что превратится проверка всех, кому перечислил этот обменник... Сколько в штате сотрудников в отделении знаете? :D
Следовательно, будет выборочная проверка, банить всех - это не полунелегальный ЯД. :) Банить всех по цепочке - это банить энергоотделения, водоканалы, телефонные станции... Заблокируют (если заблокируют) самых активных контрагентов. Более вероятно, что пойдёт обычное предоставление документов. Проблема в том, что эти все документы будут отправлены в органы. А налоговая возьмётся не за то, что связался с обменником, а за то, что не заплатил налоги...
Так хозяева сами теряют или после проверки не получают? Две большие разницы.
Если нарушили контракт, правила, закон, то могу и написать жалобу. Если всё как надо - это их работа.
Благодарности надо писать, когда они сделали что-то сверх. Ну, например, купил комп - подарили вдруг принтер. :) Сделал в банке вклад - бесплатно домой через весь город довезли...
В принципе, с проблемой ТСа - УСН и десяток операций в месяц, пойдёт любая фирмочка-счетовод.
Ещё раз, прежде чем ляпнуть, прочитаем топик. :) Ищут не школьнега с 5-10Крэ и даже не с 30-40Крэ, а по операциям плательщика.
Просто, если выводить крупные суммы регулярно - это всего лишь выше вероятность, что могут привлечь внимание. Тем более - с такой формулировкой, как продажа ЦБ. Или даже просто - перечисление (от ЮЛ).
Им поступило сообщение, что ООО ОбналWM - сомнительно. По базе пробивают платежи от него. И туда может попасть школьнег Вовочка, который раз в неделю по 1 тыще выводит, но регулярно.
Безопаснее один раз 49,9К вывести, чем пять раз по 1К.
Неочевиден. Совсем не очевиден.
Автор мог отойти в мир иной 70 лет назад, мог дать согласие на публикацию. Согласие могли дать наследники недавно умершего.
Кроме того, есть документы, которые можно использовать никого не спрашивая. ☝
Если ты купил ссылок у других людей - это тоже продвижение сателлитами. Более того, если кто-то сам поставил ссылку на ваш сайт - это тоже сателлит. :)
