Можно ли вывести WMR на карту Сбера?

Неясно в чем все таки безопаснее если проверять будут все исходящие платежи сомнительного обменника ?

И снова здравствуйте! Начинаем сначала? :)

Или мы только выяснили, что школьнег с 5К не интересует?

Продолжаем разговор... ;) Представим, сколько платежей делает обменник. Страшно подумать, сколько операций делает... нет, не Сбербанк, а маленькое его отделение на отшибе.

Сама покупка ЦБ - никакое не преступление. Теперь представим, во что превратится проверка всех, кому перечислил этот обменник... Сколько в штате сотрудников в отделении знаете? :D

Следовательно, будет выборочная проверка, банить всех - это не полунелегальный ЯД. :) Банить всех по цепочке - это банить энергоотделения, водоканалы, телефонные станции... Заблокируют (если заблокируют) самых активных контрагентов. Более вероятно, что пойдёт обычное предоставление документов. Проблема в том, что эти все документы будут отправлены в органы. А налоговая возьмётся не за то, что связался с обменником, а за то, что не заплатил налоги...

все понятно, кроме этой фразы.

Мы про СБ или про обменник? или про СБ как обменник?

про налоги и так все ясно, не заплатил - сидишь на пороховой бочке( суммы не важны, правильно, важна регулярность. Если есть цель прицепиться -прицепятся. "У них тоже план давай, хоть удавись"(с)

Налоговая займётся получателем. :) Возможно, займётся и обменником (но нас это не волнует).

Налоговой плевать на покупку ЦБ, её волнует уплата полагающегося налога со сделки.

Банку тоже плевать на эту покупку. Службу безопасности, открою тайну, волнуют больше заказчики кредитных карт и получатели кредитов, а не покупка ЦБ за 5-10-20Крэ. Но реагировать на сигналы они должны, вот и делают выборки. И документы, что они требуют, потом к отчётам о работе прикладывают. В выборку обычно попадают самые активные контрагенты, но не факт, что туда не попадёт выведший две тыщи. Вероятность несколько меньше.

ЗЫ. Да, кстати, обменник - он для вас центр мира, а сколько средств от созданных пару дней назад фирм уходят за кордон, знаете?

нет, не знаю, ибо нет цели знать) но предполагаю, в силу своего бухгалтерского прошлого.

Фиг его знает, вот меня Ситибанк вежливо попросил закрыть счёт и снять все бабки со счетов. :) Сказали - никакие бумажки не помогут, слишком много и часто с АГ(ГА) приходило.

А на самом деле - крохи, по 30-50К в месяц, правда несколько лет подряд.

Так что, если zahosti.ru имеет ввиду счёт физика и вывод от АГ, то это временно всё у вас в порядке.

Невелика потеря. Банков полно.

Ну если 7 лет это временно, то меня устроит чтобы еще столько же не было проблем.:)

zahosti.ru добавил 05.03.2010 в 10:03

У меня 100% переводов от АГ. Карта Сберкарт в Нижнем Новгороде.

Ну хорошо, распрекрасный банк. Никто ж не мешает пользоваться дальше! :)

ЗЫ. А вообще контроль к Сберкарте должен быть слабее. Это не Сберкнижка, конечно, но и не Виза-Маестро-Мастеркард, где выводить можно в любой точке мира.

К сожалению Сбер решил отказаться от Сберкарта, видимо скоро придется искать новую карту.