BestChange

Имея дело с криптовалютой, всегда важно понимать ее происхождение. Даже если вы действуете добросовестно, в кошелёк могут попасть активы, связанные с подозрительными транзакциями — а это уже может привести к необходимости предоставлять документы, задержкам операций и даже блокировкам.

Снизить вероятность такого развития событий помогает одна простая, но очень полезная привычка: заранее оценивать риски криптоадреса — например, с помощью анализатора BestChange. Тем более, что теперь для вашего удобства в нем доступна и комплексная проверка по нескольких базам данных одновременно.

 Комплексная проверка помогает:

● Получить более полную картину связей с различными источниками средств;

● Сравнить показатели риска по оценке разных систем;

● Увидеть совпадающие и уникальные источники риска.

Как проверить криптоадрес?

1. Откройте страницу «Проверка адреса»;

2. Заполните форму;

3. Выберите один или несколько сервисов — для наиболее точной оценки лучше использовать все доступные;

4. Оплатите проверку;

5. Получите сводный отчёт со сравнением результатов.

Помните: обменивая средства без предварительной оценки рисков криптоадреса, вы экономите лишь небольшую сумму и всего несколько минут. Однако проводя проверку, вы сохраняете гораздо больше — своё спокойствие и безопасность.

Переходите на BestChange для комплексной проверки адреса: bc.to/aml-analyzer

Почти каждый курс, который вы находите на нашем сайте, сопровождается специальными значками. Мы называем эти значки метками и просим обменные пункты обязательно использовать их — чтобы указывать на особенности предложения обмена прямо в таблице с курсами. 

Метки могут показать, есть ли у обменного сервиса офис, или сообщить об обязательных действиях, которые необходимо будет выполнить для проведения обмена. 

Например, метка «Приём платежей переводом Card2Card» означает, что обмен осуществляется через прямой перевод с карты клиента на карту обменника, а значит, банк отправителя может взимать комиссию за перевод.

Есть специальные метки, которые указывают на то, что обменный пункт использует счёт юрлица или ИП или отправляет средства через платёжную систему, отличную от той, что указана в направлении как основная. Эти нюансы важно учитывать при планировании обмена.

Есть и предупредительные метки, например, «Зафиксированы колебания курса обмена». Она проставляется автоматически в тех направлениях обмена, где были зафиксированы значительные колебания курса в последние 15 минут. Если пользователь решит оформлять заявку по предложению, отмеченному этой меткой, ему стоит проявить крайнюю осторожность.

Всего в мониторинге используется около 20 меток, поэтому советуем узнать больше о них на нашем сайте и обязательно обращать внимание при поиске подходящих курсов. Для этого просто наведите курсор мыши на метку или нажмите на метку — и система подскажет, что она означает.

В мобильном приложении BestChange появились расширенные фильтры обменных пунктов. Теперь вы можете настраивать выдачу под свои требования и быстрее находить подходящие предложения.

С помощью новых фильтров удобно:

● Отобрать только обменные пункты с офисом — например, для обмена наличных

● Исключить варианты с регистрацией или обменом вручную — чтобы ускорить процесс

● Сразу отказаться от предложений с плавающим курсом и т.д.

Отдельно можно отфильтровать обменные пункты из «Избранного» — так вы увидите только те сервисы, с которыми уже работали и остались довольны. Не забывайте только добавлять такие обменники в «Избранное».

На BestChange представлено более миллиона курсов и почти 52 000 направлений, поэтому не всегда можно заметить изменения в списке доступных платёжных единиц.

Чтобы вам было проще ориентироваться, рассказываем о свежем обновлении.

Добавили единицы обмена:

● Nagad BDT;

● bKash BDT;

● Банковский счёт BDT;

● Банковская карта BRL;

● Банковская карта ARS;

● Банковский счет ARS;

● Банковский счет CZK;

● Банковский счет MXN;

● Банковский счет UYU.

Удалили:

Payz USD;

Paxum USD;

WebMoney WMX;

Epay EUR;

Payeer RUB;

ePayCore USD.

Список единиц обмена в мониторинге постоянно обновляется — с учётом изменений на рынке и, конечно, запросов наших пользователей. Если вам не хватает какого-то направления, напишите об этом в комментариях, и мы обязательно рассмотрим возможность его добавления.

Когда речь идёт об AML-проверках, одного источника данных иногда недостаточно — разные сервисы могут по-разному оценивать один и тот же адрес.

Чтобы вы могли получить более полную картину и сравнить результаты, мы добавили комплексные проверки в AML-анализатор BestChange.

Простыми словами: теперь проверку криптоадресов можно проводить сразу в нескольких AML-сервисах.

Как провести комплексную проверку?

● Перейдите на страницу «Проверка адреса»;

● Укажите адрес кошелька и актив, который хотите проверить — список доступных анализаторов и стоимость проверки отобразится ниже;

● Выберите все желаемые анализаторы и нажмите «Проверить адрес».

В результате вы получите сводный отчёт, в котором будут показаны совпадающие и уникальные источники риска, а также сравнение Risk Score между анализаторами. При необходимости также можно перейти к детальному отчёту конкретного сервиса. Благодаря полноте анализа, вы сможете рассмотреть криптоадрес с разных ракурсов и более взвешенно оценить риски.

Какие анализаторы выбрать?

Для максимальной эффективности лучше выбрать все доступные сервисы. Каждый из них уникален, имеет свою базу данных и методы работы. Используя все анализаторы одновременно, вы повысите точность проверки и получите наиболее полную информацию.

И, конечно, вы по-прежнему можете провести стандартную проверку в одном анализаторе и получить качественный отчёт на основе базы данных и алгоритмов выбранного сервиса.

Мы продолжаем развиваться в области AML, чтобы проверки криптоактивов становились ещё точнее и полезнее.

Рассказываем подробно:

В нашем AML-анализаторе можно проверить на чистоту множество криптоактивов, и с каждым добавленным сервисом их список увеличивается.

Также можно бесплатно скачать отчёт о проверке в формате PDF — удобно сохранить на всякий случай.

И самое главное — вы всегда можете рассчитывать на высокий уровень поддержки со стороны команды BestChange в интерпретации результатов проверки, объяснении логики проверок и многих других вопросах.

Недавно мы добавили в AML-анализатор уже шестой сервис. Новый провайдер работает на базе европейских источников данных и предлагает уровень аналитики, близкий к институциональному:

● Широкое покрытие сетей: BTC, TRON, Ethereum, BNB Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche C-Chain, Polkadot, Moonbeam, Litecoin, BSV — а также токены в этих экосистемах;

● Масштабная атрибуция адресов, регулярные обновления баз и оценка рисков, основанная на профессиональных источниках данных;

● Детальный PDF-отчёт, который можно использовать для аналитики, комплаенса, внутренних проверок и разрешения спорных ситуаций. В нём содержится итоговый уровень риска и вердикт, источники и направления средств, прямые и косвенные связи с контрагентами, ключевые транзакции с tx hash.

AML-анализатор BestChange — это не просто проверка на «красные флаги», а инструмент, который развивается вместе с рынком и реальными задачами пользователей и помогает предотвратить множество проблем.

Будем рады, если вы поделитесь впечатлениями от использования этого инструмента в комментариях.

Добавили для вас новый простой способ получать реферальные бонусы — AML-проверки.

Теперь вы можете приглашать пользователей по своей реферальной ссылке на страницу AML-анализатора.

Если привлечённый пользователь оплатит разовую проверку или приобретёт ваучер на несколько проверок, вы получите 30% от суммы оплаты.

Вознаграждение будет начислено на баланс вашего реферального аккаунта и доступно для вывода по стандартным правилам — от $1 в электронных валютах Bitcoin, ЮMoney, Volet (USD, EUR).

Обратите внимание:

Вознаграждение за AML-проверку начисляется за пользователей, закреплённых за вашим реферальным аккаунтом, то есть тех, кто изначально попал на сайт BestChange по вашей реферальной ссылке. Не имеет значения, когда это произошло, но важно, чтобы пользователь пришёл именно от вас.

Мы начинали всего с нескольких локаций, но проверили работу в разных уголках земного шара и убедились, что готовы двигаться дальше.

Теперь скачать приложение BestChange можно практически из любой страны мира — в App Store, Google Play и AppGallery. Устанавливайте и пользуйтесь удобным мониторингом курсов прямо на своём смартфоне.

И обязательно делитесь впечатлениями в комментариях! Именно ваши отзывы помогают нам улучшать приложение и выпускать полезные обновления.

Не можете найти варианты для прямого обмена выбранной валютной пары? Не волнуйтесь, это не тупик — просто попробуйте построить альтернативный маршрут с помощью функции «Многошаговый обмен».

Чем полезен «Многошаговый обмен»?

«Многошаговый обмен» подбирает сложный путь обмена через транзитную валюту — или даже несколько. Иногда такой альтернативный маршрут оказывается заметно выгоднее по итоговой сумме, поэтому его можно проверять, даже если на BestChange находятся предложения прямого обмена. 

О чём важно помнить, используя «Многошаговый обмен»?

При построении сложного пути обмена, как правило, задействуется несколько обменных пунктов. Стоит внимательно изучать информацию о каждом из них: курсы, резервы, условия работы и отзывы. Это поможет избежать неожиданностей и выбрать действительно оптимальный вариант.

А вы используете «Многошаговый обмен»? Делитесь мнением об этой функции в комментариях.