а СберБанк, а речь была про него, должен разрешать использовать свои счета для незарегистрированной предпринимательской деятельности до оборотов 300к в месяц, т.к. банк государственный и деньги мы храним в нём:), т.ч. если мы якобы "воруем" до 300к, а Вы тоже пользуетесь, то не приставайте:)
Копии паспорта.
Заявление от этого родственника о подтверждении оказываемых услуг Вами для него.
Заявление от Вас, что предоставили достоверную информацию и понимаете юр.ответственность за предоставление ложных данных.
И тогда мы разблокируем счёт и отдаём вам деньги, полученные из источников, которые нам кажутся подозрительными:)
Насколько понимаю, банки такое могут делать не для Вашего наказания, а для своей подстраховки, потому что их проверяют, как они борются с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей, и как банки контролируют и блокируют такие операции, непонятного характера или какие принимают меры при подозрениях.
предъявите документы подтверждающие родство:)
говорят, подобные переводы и если они еще и от неустановленных лиц, подгоняют под наркотрафик и включают проверку, может и ошибаются, но слышал такое. Хотя кто мешает написать "долг", "отдаю за кафе", и т.д. при тех же подозрениях.
ну не понятно что тогда ТС и т.д. парятся по поводу ИП. При том, что ИП рискует всем своим имуществом, да + развязывание рук ПФР для снятия средств с ваших счетов, где свыше 100к снимают за не подачу или какие-то там нюансы с декларацией.
а если переводы идут от физика на протяжении 5 лет по 20 - 30к руб. в месяц?) система же, не подозрительно?
а если 2 года назад еще один физик подключился и по 40к переводит иногда в месяц, тоже система/регулярность, не подозрительно?)
Хотя например из этих 40к , 20к уходит в Интернет-сервисы, т.е. счёт как буфер для этих 40к., но с остатком на счёте.
Ну и т.д.
при таком раскладе и регулярности и _однотипности_ платежей, это не показатель о какой-то деятельности? и не повод стучать? или задавать вопросы, на которые ответ типа: "мне 5 лет долг отдают по 20 000р" был бы м.б. странным.
Ну да, но прежде чем задать вопросы и подвергнуться эмоционально плохому настроению, им нужно посмотреть сортировку счетов.
А как у них это устроено, нет данных?:)
На форумном примере: нам не надо смотреть все миллионы сайтов, мы можем выбрать где ТИЦ >500 PR>5, возраст сайта >5 ну и т.д.
А в банках?:) Они ж не в небо пальцем тыкают, должна быть какая-то группировка по каким-то критериям, когда нужные счета допустим подкрасятся красным.
дело в том, что клиенты по всему миру катаются.
тут у меня вопрос чисто банковский был, любопытно, при каком обороте на счёте, у банка могут возникать вопросы. Про разовый перевод про 600 тыс.руб. знаю.
Но была информация, что регулярные переводы от физ.лиц на счёт физ.лица иногда могут вызывать вопросы. С одной стороны глупость, т.к. тебе могут передавать долг, скидываться на что-то, и т.д. А с другой действительно, это может быть показатель ведения деятельности и факт получения личного дохода, который ты никак не фиксируешь.
Вот и не понятно, какой оборот является безопасным и как устроен банковский алгоритм отлова движения средств.
Про "единственный смысл", а налоговая? за зад не возьмут?:) Делает вот так человек сайты каждый месяц, и договаривается об оплате на его счёт допустим в СберБанке на физ.лицо. А то что на физ.лицо постоянно идут переводы от других физ.лиц и это идёт регулярно и как система. Подозрение не вызовет ли?)
Сидят 10 человек-конкурентов, и все тестируют или просто вносят изменения в объявления. :) Интересно к какому выводу они придут :D 🚬
А слова те же?
У них есть ловушка на определенные слова, после чего объявления уходят на ручное модерирование, которое может пройти, а может и нет.
Как-то добавляли 100 объявлений про ножи, где в тексте было слово "ножи", половина прошла, а половина нет.
Да, и лучше звонить, а не писать, внизу есть тел. поддержки, и ответят оперативно, и объяснят если что не так, если будут знать что не так), и на перемодерацию отправят тут же.
Тоже самое и с Гуглом и с Директом - звонки решают оперативно, порадовал и Гугл и Директ в этом смысле.
А что хотели бы с ними делать после отлова? Допустим в Кампании 1000 слов, 10 выпало в гарантию исходя из Ваших установок. Далее что хотите с ними сделать?
