Была проблема с AML. Создал новый кошелёк, с проблемного перекинул на новый все средства, пока пользуюсь.
Спасибо, полезная инфа. Много времени уже с тех пор прошло?
Да забей! Эти сервисы созданы с одной целью: посеять панику на ровном месте и собрать свое бабло. Чистая психология.
Или ты думаешь, что с каким то сайтом делятся данными уровня интерпола или мвд страны? Или может кто то с Европы, где самые строгие данные о конфиденциальности, потихоньку сливает данные малоизвестному сайту?
Без оснований так вроде не сильно активно делают, так как это подорвет доверие к USDT.
В моем случае проблема в конкретном AML-сервисе который безосновательно пометил мой кошелек как высокорисковый. Читал много отзывов что подобная метка может создавать много проблем. Наклепали кучу ГС-AML-сервисов, все просят деньги и все показывают разные результаты)) Куча головняка на ровном месте.
Да, только оплачиваю рекламу. Но стремно чтобы при очередной оплате не отобрали деньги.
Надо писать в мерчант и уточнять каким сервисом они делают АМЛ проверку? И обходить стороной те которые проверяют через Amlbot?
Если создать другой адрес кошелька и перекинуть на него баланс - это разве что-то даст? Если адрес пометило, то помечает все активы которые на нем держу?
Так а куда выводить? На свой другой кошелек?Читал много историй, что при высоком риске обменник может заблокировать перевод, и биржа может.
Как могло так произойти, что появился высокий риск? Выплаты на кошелек получал только от одной партнерки. Также оплачивал рекламу в рекламных сетях. За исходящие платежи могли дать высокий риск?Зависит еще где этот AML проходить. По AMLbot риск красный-высокий. По второму сервису риск зеленый-низкий. Такое ощущение что пишут от балды)
Там столько головняка будет что капец. Платежка с большой вероятностью будет отправлять в суд или полицию. Чарджбек от банка с большой вероятностью не пройдет если сам добровольно деньги им заплатил, а не тебя взломали.
Разве что в "потребнадзоры" писать, тогда к ним прилетят бюрократы (99.99% фирм этого не любят и при возможности предпочтут избежать этой волокиты).
Если из дела принципа подойти - то деньги выйдет вернуть. Но зачем тратить на это время ради возврата 20-100 баксов?. Жизнь слишком хороша чтобы тратить время на этот абсурд.
