УГА уже в топке, не дадут ему полноценно работать, пока не сменится высшее руководство или же не отстегнут на лапу прилично тому же НБУ:(. Так что единственный, более-менее законный способ, который могли использовать для легализации этих средств ЧП-шники, по сути исчез😡. mim.com.ua работает втихую, типа как не от Укргаранта, но в любой момент могут прикрыть сию псевдореинкарнацию в любой момент.
Кстати, я еще года 2 назад с приходом Гарбузова на пост тогдашнего главы НБУ ванговал, что скоро в офис УГА нагрянут крепкие ребята в масках. Так к сожалению и случилось.---------- Добавлено 10.01.2014 в 00:03 ----------
Последние потуги, пока эту лазейку еще не прикрыли, поскольку операторы типа iBox еще связаны договорами с Укргарантом. От работы с Вебмани (я о WMU) уже отказались практически все украинские интернет-магазины (не хотят принимать фантики), банки затихли и слезли с данной темы (кобрендинговый БМ открещивается от сотрудничества с УГА, аналогично Альфа, с ПУМБовского интернет-банкинга пропала возможность приобретения ваучеров WM и т. д.).
serjoo, внимание возможно только при превышении финмониторингового барьера (через банкомат такую сумму снять проблематично). При операциях через банкомат на нашей стороне проходит только техническая инфа в рамках платёжной системы - банк-эмитент карты и Ф.И.О. держателя (остальная инфа по кардхолдеру у эмитента т. е. иностранного банка), отследить же могут только по ИНН, притом исключительно в украинских банках который при такого рода транзакциях не светится. На практике украинские граждане открывают счета в иностранных банках либо самостоятельно, прибыв в страну, где находится банк, либо через уполномоченного представителя, действующего по доверенности - при этом ни НБУ ни налоговая не может отследить данные операции, если конечно вас не уличат в чём-то грандиозном и не подключат международную финансовую полицию с Интерполом. ---------- Добавлено 09.01.2014 в 12:46 ----------
Обязательно подпадает согласно Закону - 160 тысяч гривен единоразовым платежом или же составным на протяжении отсчётного периода (месяца). Всё, что ниже - личная инициатива службы безопасности конкретного банка, в котором у вас счёт. По Привату - не дергают точно:). Русский Стандарт некоторое время назад начал блочить держателей карт/счетов "Банка в кармане" до подтверждения происхождения средств - в основном это клиенты, кто пользовался выводом mim.com.ua (нелегальная реинкарнация придушенного Укргаранта), однако после написания заявления о расторжении договора, всем деньги вернули, правовых и процессуальных последствий не было (банк не передавал инфу никуда).
Appassionato, всё верно написано, только вот учитывая обороты ТС, ему вряд ли стоит заморачиваться с ЧП/ВЭД или же юриком на общей системе налогообложения. Ну не разработаны на данный момент механизмы тотального контроля за такого размера суммами, банки пока здраво мыслят и просто так клиентов не сдают (только в случае превышения суммы согласно Закону о противодействии отмыванию средств либо при подозрительных операциях типа кардинга и обналички).
Налоговая не может просто так попросить выдать ей список клиентов и операций, при оборотах, скажем в пределах от 20 тысяч гривен и более - необходим мотивированный запрос по конкретному ИНН. Разве что человек сам засветится, либо доброжелатели накапают, что ведет незаконную предпринимательскую деятельность. Ну и в группе риска также бывшие ЧП-шники и прочие, кто на учётё стоит/стоял - их счета периодически мониторятся, вдруг человек решил вновь заняться деятельностью в обход уплаты налогов.
Естественно, если суммы вывода выше, чем 100 тысяч гривен в месяц (ориентировочно) и приближаются к критическому порогу, установленному законодательством для ведения финансового мониторинга, то стоит думать о легализации (самый сложный путь), либо использовать оффшор (счета/карты не украинских банков) - наказуемо законом, но если очень нужно, то можно:), ибо довольно проблематично отслеживается, если опять же не светится;).
Угу и регулярные платежи посчитают за незаконное предпринимательство:).
Декларация и самостоятельная уплата НДФЛ прокатит, если пару транзаций-переводов было (вознаграждение по договору гражданско-правового или же трудового характера, доход от реализации физическим лицом имущества или имущественных прав, выигрыши в играх, основанных на риске, вознаграждения законным наследникам права авторов научных, литературных произведений, предметов искусства, подарки от физических лиц, получили наследство и всякое такое;)), а не на регулярной основе на счёт деньги приходили. Какие документы он предоставит в случае, если налоговая соизволит проверить? Если человек не планирует создавать ЧП, то лучше вообще не светиться в данном случае, тем более еще три года после подачи дёргать могут и мониторить финансовую активность.
Такие суммы налоговую не заинтересуют точно, финмониторинг в Украине же начинает работать с 160 тысяч гривен единоразовым платёжом (банки в обязательном порядке отправляют данные о транзациях в Укрфинмониторинг) либо за отсчётный месячный период.
Банки имеют право отслеживать меньшие по размеру переводы в добровольном порядке (если служба безопасности фин. организации навернутая), однако, как правило не делают этого, по крайней мере такая ситуация в Привате, слышал были претензии в Русском Стандарте и Укрсоцбанке. Однако даже если попросят предоставить документацию (подтверждение) происхождения платежей и временно заблокируют карт/счёт, вы имеете право закрыть его в банке и получить блокированные суммы в кассе в течение месяца, без правовых последствий для Вас (банковская тайна), просто тогда придётся банк сменить. Обычно вопросы у СБ нескольких неадекватных банков могут вызывать не предпринимательские счета, на которые льются (от 70-80-ти тысяч гривен в месяц и выше) деньги и тут же обналичиваются в банкоматах. Если есть возможность, оставляйте часть средств на счёте, рассчитывайтесь в торговых сетях картой, можете депозит небольшой сделать - тогда вас не тронут даже сверхподозрительные товарищи.
Повторюсь, что если всё же у вас суммы 10-20 тысяч гривен, то вообще ничего не будет, выводите смело:)
combatx007, спасибо за отзыв.
Продолжаю работать и принимать заказы:).
Текущие расценки:
рерайтинг – от 2 WMZ за 1000 знаков без пробелов.
копирайтинг – от 3 WMZ за 1000 знаков без пробелов.
Операцию планируете?:)---------- Добавлено 05.01.2014 в 14:02 ----------
Чуть - не считаеЦЦо. А слабо стать ЧЛЕНОМ прямо сейчас?;)
ТС, вы хоть напишите, нашли кого или нет, а то люди шлют предложения, а ответов с вашей стороны нет, как по данной теме, так и в соседней. Может обозначите дополнительные критерии поиска исполнителя, дабы глубокоуважаемые дамы и господа не тратили время на тщётные попытки достучаться к вам через систему ЛС?🙄
Отписал вам в ЛС, продемонстрировал примеры. Готов сотрудничать;)
Обозначьте ценовой диапазон, в котором готовы сотрудничать с исполнителем - этого требуют правила форума.
