Смотреть логи, искать IP-шник вора, отправлять ему "привет" через htaccess вместо контента.
Конкретно это - намеки. А по факту все зависит от положения звезд того, сколько с него захотят получить денег во время проверки, судя по косвенным показателям. Если волею судеб ему не повезет, и захотят много, парень попадет в разработку. Вот тогда это уже будут не намеки.
Ну и финмон никто не отменял. Платежи идут от одного юрика, т.е. порог ФМ явно превышен. Ну а дальше дело за малым: кончатся деньги у братьев наших голодных власть имущих - возьмут в разработку всех получателей-физиков. Тогда уже и будут пряники, против которых мифическая банковская тайна не попрет.
Так что все это рулетка, как и обычно в нашей стране.
Если поверхностно, то сабж. То, что речь идет о субсидиях, по сути не имеет значения. Это намек.
А если по сути: захотят - найдут. Это Украина - здесь возможно все.
Банковской тайны в Украине нет. Так что выписки получат, если нужно будет наскрести штрафов.
Камрады, подскажите, после переключения на свифт на чеки можно вернуться? Или это дорога в один конец?
В данном случае ООО - это открытый риск, ФЛП - скрытый. Но от скрытости он меньше не становится.---------- Добавлено 28.08.2016 в 16:00 ----------Наверно сегодня самый простой (но не лучший) способ обелить адсенс - это ограничение адсенса 3-мя платежами в год и оплата 18% НДФЛ + 1.5% военного сбора в налоговую.
Основной риск в том, что даже с 3-й группы где-то эдак в 2019-м году, Вас могут перевести из-за мелкого косяка или мнимого нарушения на ОС, к примеру, с 1 сентября 2016-го :). Ну а дальше, Вам только процентов по "депозиту" (пени) набежит половина суммы :) Не говоря уже о налогах на ОС.---------- Добавлено 28.08.2016 в 14:22 ----------И опять же, уже есть выше, что физик (ФЛП) и владелец ЧП отвечает за все головой всем своим имуществом, а ООО лишь уставным капиталом. Не просто ж так писали об этом :)---------- Добавлено 28.08.2016 в 14:41 ----------Вы думаете, если бы было так легко и без рисков работать на 3-й группе с НДС и платить 3% + копеечный ЕСВ, то кто-нибудь бы заморачивался со схемами по типу adsense->eps->wmz->нал, которые сами по себе съедают около 8%? :)
ГНИ непредсказуемы. У меня, например, затягивали проверку до посинения, т.к. не хватало актов выполненных работ, парочки счетов и ряда договоров в бумажной форме :) И это на ЕН :) Пришлось все дооформлять - благо со всеми контрагентами были нормальные отношения.
Я сейчас не сильно в теме относительно упрощенки, но насколько помню, на 2-й группе нет ВЭД, т.е. экспорт по ней не пройдет (а забугорный свифт в вашу пользу - это по умолчанию экспорт). Сколько вам за это штрафов могут насчитать и по каким статьям, сложно предсказать.
Самый простой пример: за мелкий косяк (иногда надуманный) из единщика могут левой датой (например, 2 года назад) сделать НДСником на общей системе, т.е. попытаться содрать 20% НДС, 18% НДФЛ + около 35% ЕСВ, не считая штрафов и пени по размеру учетной ставки НБУ. Разумеется все с валовых поступлений, а не с прибыли, т.к. расходную часть левой датой вы уже не сделаете :). А дальше? Дальше или платите больше, чем заработали, или судитесь... Люди так на миллионы гривен попадали.
А со второй группой + адсенс такой сценарий очень уж реалистичен.
ЗЫ: практически наверняка без грамотного бухгалтера, приведения всех доков в идеал и для страховки пары-тройки оф. писем в ГНАУ для получения официальных разъяснений с ответами, которые придется подшить в папку с делами, вы сыграете в русскую рулетку.
По поводу второй группы. Как бы там ни было, Вы ж учтите, что Вы в Украине: ГНИды при первой же проверке вывернут все в ту сторону, в которую им интересно. А судиться с ними Вы вероятнее всего испугаетесь.
С тем же успехом, можно быть на 3-й группе с НДС и платить 3% вместо 5%. Все равно экспорт НДС не облагается.
Вопрос в том, сколько Вы потратите на бухгалтерию, и сколько Вам потенциально могут выписать штрафов :)---------- Добавлено 28.08.2016 в 13:58 ----------
Мнение банка и Вашей районной ГНИды может кардинально отличаться не в вашу пользу.
Есть новости?
