SONcemvo

SONcemvo
Рейтинг
102
Регистрация
06.09.2009
Wmr-Yandex:
интересно wm все таки завтра выпустит какую либо новость про коши или нет.

Врядли, ввебмани никогда не отличалась обилием информации

edogs:
Не успели похоронить wmr, а тут новый привет от государства, как бы не пришлось скоро wmp хоронить.

Если кошель нельзя пополнять через терминал. то он и ненужен

Тем временем в панели управления аттестатом появилось такое:

wnt:
ну во-первых там есть лимит по сумме. во-вторых процент там больше.
в-третьих смысл послания в том, что с2с всегда нормально работало, а сейчас сумма зависла.

Там процент больше на 0.5% всего. Зато приходит мгновенно. И не непонятно с каких карт.

wnt:
У меня тоже перс. Использую с2с. 25% суммы висят уже 8-й день.

а в чем проблема через телепей на карту вывести?

Вывод в банк сейчас действительно умер.

С wire сняты все заявки которые были раньше.

Как вывести крупную сумму с вмр на банк теперь, пока непонятно

edogs:


Jet D.:
edogs, а если это юрлицо и является Исполнителем ("к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации имеются права требования у Клиента, в целях осуществления перевод денежных средств, перевод электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе")? Или (просто предположим), что некое ООО "Рога и Копыта", не выполняет роль налогового агента (и не важно почему)? :)

Опустив теорию, на практике это очень просто проверяется. Всего примерно 65K заявок ККБшных успешно выполнено. За весь период размещения ими. Это примерно с августа 16 года. Большинство, заявок очевидно, выполнено не в этом году, а в прошлые периоды (точность тут не важна, главное, что порядок цифр понятен). "Стукануть в налоговую", как вы выразились, это означает подачу налоговым агентом 2-НДФЛ.
Вопрос к тем, кто пользоваться сервисом, выводя через ККБшные заявки в 16-18 году. Есть у кого-то 2-НДФЛ по этим операциям в ЛК налоговой? Нет? :)


Нету ни одной, провел десятки операций

Сервис digiseller(plati.ru) ответил следующее


...
По нашим данным WMR-кошельки останутся, но их юридическая природа немного изменится. Ими смогут пользоваться как резиденты, так и не резиденты РФ. В связи с этим переходить в сервисе на P-кошельки мы пока не планируем.
...

Также про налоги.

Поверьте на слово, вы НАХРЕН никому не нужны со своими 200 долларами, и с 100к рублей не нужны. И даже с миллионом не нужны, и даже с двумя.

По меркам налоговой инспекции это голимые копейки. И ради этих копеек никто свою пятую точку рвать не будет.

Почему то все думаю что раз теперь WMP будут видеть все ваши операции по кошельку, то автоматически каждый месяц вам вместе с кварплатой будет приходить "налог на кошелек", ну глупость же.

Есть среди форумчан кого "вызывали в налоговую" как физлицо для пояснений происхождения средств на кошельке/счете, если есть то поделитесь опытом.

---------- Добавлено 17.07.2019 в 14:55 ----------

Алеандр:
На счет баланса не скажу, а финмониторинг может начать проверку и тогда необходимо предоставить подтверждения: откуда, сколько, на каком основании. Ну а дальше уже по результатам могут и отмыв, и все что угодно вменять, от сумм и источников, так сказать. Знакомый так от мониторинга отбился, предоставив кучу данных, но после всего банк вежливо дал понять, что счет надо добровольно закрыть, поскольку репутация у него уже пошатнулась и дел с ним иметь не желают.

По вашим услугам, наверное, сложно будет объяснить почему, куда и как ходят суммы, тем более, что по факту могут быть завязки на действительный отмыв, даже без вашего ведома. Транзитные потоки их, как раз, если верно понимаю - очень интересуют.

Банк так имеет право попросить только в том случае если проверка не прошла.

Т.к. по закону если вы не прошли проверку финмониторинга, счет Ваш закрывают, деньги Вам возвращают.

---------- Добавлено 17.07.2019 в 14:56 ----------

edogs:
Зато это налогооблагаемая операция, о которой налоговый агент (не взявший налог) должен сообщить в налоговую.

Речь сейчас о финмониторинге а не налоговой.

Zexh:
Так а банки вообще за погашение чеков пеймер (если вообще ничего не делать до 1 октября) жопят сильно? у кого есть практика. тем более если там несколько раз будет по 500к

---------- Добавлено 16.07.2019 в 15:46 ----------

А вот сообщение в финмониторинг (у кого есть практика) чем может грозить на практике? ну если на балансе больше 600к...

У меня есть множественная практика.

Про баланс не в курсе, но несколько раз за перевод вмр-банк, банк агрился.

Процесс прост и понятен, самое главное что происхождение средств нужно доказать только в один шаг. Тоесть если вы делали 8 обменов, доказать нужно только последний.

С WMR->Банк это проще простого было, т.к. эта операция является продажей ценных бумаг, все документы формируются автоматически и доступны для скачивания на wire. Банк их спокойно хавает и отстает.

Откуда у Вас эти ценные бумаги и почему вы решили их продать - никого не интересует.

Всего: 551