Да тут в соседних ветках через одно сообщение о том, какие банки злые, что есть финмониторинг, который следит за подозрительными действиями и блокирует карты пачками, причём по цепочке. Поэтому и интересовал опыт людей, которые возможно попали в такие ситуации или что-то знают об этом и т.д.
С чего Вы решили, что я что-то не понял? Я не настолько глуп. И про РСЯ, я ответил во втором своём сообщении. Я прекрасно знаю, что они отчисляют за меня налог. Может Вы не внимательно читали ветку? Я же сказал, что меня интересует не РСЯ и не налоговая (были ответы и про нее). Я знаю свои взаимоотношения с этими организациями. Меня интересует конкретное отношение банков ко мне и к моим проводкам. Которые в несколько раз превышают мой официальный доход. Я слышал сотни заявлений, что банк может блокировать карту, счета и т.д. Именно это меня и волнует. Меня интересует опыт других людей, работающих подобным образом, я же не один такой. Именно поэтому в конце темы слово риски. Насколько я рискую быть заблокированным, если буду работать таким образом?
Спасибо большое за ответ! Возможен же такой вариант - кредиты, ипотеки? Какое-то время платить, а потом закрывать досрочно, при наличии средств.
Да не. С РСЯ то понимаю, что там чисто все. Я в целом про то разговор веду, что человек, имеющий зп 30к вдруг начинает крутить деньгами по разным картам несколько сотен тысяч в месяц. Поэтому и озадачился. Как это все копить и откладывать. Как деньги с вм выводить? Не наедет ли банк за переводы от частных лиц, используется тот же обменник от вм к примеру. Можно снимать и под подушку складывать или лучше работать с одной картой и вести там к примеру депозит? С рапиды куда лучше выводить если туда падает 100-150к в месяц? Вот таких вопросов много) но как я понял по ответу выше и по совету знакомого юриста, просто дробить на разные карты обычными частными переводами и т.п. и банку неинтересно это будет?
