btc-e все?

Установлена связь между задержанным в Греции россиянином и биржей BTC-е

НОВОСТИ 26.07.2017

Стало известно имя россиянина, задержанного накануне в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд при помощи биткоинов. Им оказался 38-летний Александр Винник. Как сообщают местные СМИ, задержанный связан с криптовалютной биржей BTC-е.

По информации издания Daily Thess, Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, даже не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.

25 июля в результате спецоперации Александр Винник был арестован, а сегодня доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США.

По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыла более $4 млрд. Примечательно, что отслежен Александр Винник был через счет в платежной системе WebMoney.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 BTC, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 BTC из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.

Сама биржа BTC-e при этом называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Минюста США, на BTC-e отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.

Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.

ForkLog следит за развитием событий!

http://forklog.com/ustanovlena-svyaz-mezhdu-zaderzhannym-v-gretsii-rossiyaninom-i-birzhej-btc-e/

---------- Добавлено 26.07.2017 в 19:22 ----------

Если резюмировать то похоже битки перейдут мерикосам. Сделка со следствием и т.п.

---------- Добавлено 26.07.2017 в 19:24 ----------

Минюст США недвусмысленно называет BTC-e «одной из крупнейших мировых электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем». По данным министерства, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Мне непонравился движ, когда они ввели кучу авторизаций (те ФИО и тп я не вводил) я так думаю прямиком для слива самых жирных клиентов.

Хорошая мысль :)

esenin, Толка выводить анонимный биткоин на именную карту и грузить свои развороты пасспорта и тп ради безопасности аккаунта, сильно овнеру безопасность аккаунта помогла?

https://bitnovosti.com/lenta/comment-page-256/#comment-172352

leoseo, как считаете, вернут вам бабло?

Ведь в суд придется подавать, вероятно

А вы случайно не сообщник? Бабки чистые?:)

https://forum.bits.media/index.php?/topic/3087-birzha-btc-ecom/page-226

220 страниц, люди до сих пор с пеной у рта доказывают что все ок. Если с нуля прочитать мозг сломать можно, реальная секта.

BTC-E‏ @btcecom 1 мин1 минуту назад

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

https://twitter.com/btcecom?lang=ru

🍿🍿🍿🍿🍿🍿

Значит точно под арестом

Как думаете , ещё значит не всё потеряно ? Иначе, для чего им писать что они ведут работы над восстановлением ? Смысл ?

Ну да, приедешь в США, пойдешь как соучастник.