США требуют от Александра Винника и ВТС-е уплаты штрафа в $100 млн

Anycoin.news
На сайте с 24.08.2017
Offline
2308
299

Прокуратура США подала*в федеральный суд Северного округа штата Калифорния иск против задержанного летом 2017 года на Халкидиках россиянина Александра Винника****8211; и требует от него и связанной с ним криптовалютной биржи*ВТС-е уплаты штрафа в $100 млн за нарушение закона о банковской тайне. При этом на ныне не существующую*ВТС-е из этой суммы приходится*$88 млн 596 тыс. 314.

В документе говорится, что руководство ВТС-е и Винник не зарегистрировали свою торговую площадку в*Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), не соблюдали требований по противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем и не оповещали регуляторов о сомнительных операциях. Истец подчеркивает, что при этом у*ВТС-е было около 700 тысяч клиентов, а с территории США через нее перевели около 21000 ВТС ***8211; на общую сумму свыше $296 млн.

Напомним, что в середине июля*салоникский суд решил оставить*Винника под стражей в Греции*до 25 января 2020 года. По*словам*его адвоката*Тимофея Мусатова,*25 июля Винника должны были освободить, однако на заседании, которое прошло*с нарушениями процессуальных норм, “судьи заявили, что у них стоит задача продлить срок содержания Винника под стражей”.*Экстрадиции Винника требуют три страны: Франция*обвиняет*его во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег, США – в отмывании денег и махинациях с криптовалютой на сумму более $4 млрд, а*Россия*– в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей.

Читать на anycoin.news...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий