На меня подали странный иск на 2500$ в арбитраже вебмани, что делать?

Правильно ли я понимаю, что вебмани просто не в состоянии найти людей находящихся ближе к началу этой цепочки и из-за этого цепляется к ближайшему "живому телу"?

Или в системе аккаунты с аттестатом ниже персонального могут просто так переводить друг другу или пилить миллион долларов? Т.е. не могу понять как именно они определили, что выгоду получил именно ТС, а не предыдущее или последующее звено?

Если вы не в курсе. Leadant Solutions это была одна из прослоек Webmoney для ввода/вывода WMZ и WME для юр.лиц за пределами РФ. То есть с этой конторой юр. лица за пределами РФ подписывали договоры на ввод/вывод WMZ/WME. Они их часто меняют, где то год назад они ее сменили на другую.

Норм так поворот. Т.е дочка WM подала к топик стартеру иск? И при этом еще имеет какое то решение от суда о взыскании... думаете топик стартеру имеет смысл что-то втирать арбитражу? По моему исход дела в виду новых обстоятельств ясен.

Я на это и обратил внимание в самом первом посте. Только вот подал иск ко мне вот этот WMID https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=313352080460, а LEADANT SOLUTIONS имеют вот этот аттестат https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=063677635749 и я не могу понять принадлежат эти аттестаты одной конторе или что это вообще такое?

и еще так как у меня открыта страница с WMID, который подал мне иск обновив ее увидел что обслуживание данного WMID было приостановлено буквально вот только что(либо я это только заметил). Что это может значить?

Не знаю какого года данные и с каким телефонным кодом:

Ваньков Доминик Игоревич, 25.12.1993, тел. 3494198

Москва, ул. Перерва, д.33, кв.71

Но что-то не похож он на хакера-гения

https://www.facebook.com/dominik.vankov https://archive.is/88oDs

https://www.facebook.com/dominik.vankov/friends https://archive.is/ggMrA

Тогда значит дроп?

Если пострадавшей стороной в этой истории является система, то вряд ли она отступится от намерения состричь деньги, как бы печально это не звучало.

954771.48 WMZ - такую сумму надо умудриться как-то увести. Если поделить на сумму иска, то это аж 390 порций. Скорее всего соучастников и пострадавших должно быть немало.

Я сразу начал думать, не было ли на слуху каких-то громких историй за 2014 год. Из чего-то грандиозного, но таинственно-скрытного вспомнились некие махинации с paymer-ом, тогда так и не понял я, что и как стряслось.

Пошёл освежить память, оказалось и правда тот год и сезон.

http://owebmoney.ru/inform/paymer-limity/

https://forum.antichat.ru/threads/416273/

+

/ru/forum/863186

Одна из тем про нехорошие чеки: http://forum.webmoney.ru/index.php?/topic/34579-

Там не Рязань, а область (с. Песочня), но это мелочи. Важнее то, что и этой Климовой (WMID 367450748867 — safaru), и Ванькову (WMID 197414439901 — Domen) перс. выдавал Чевела (WMID 162339861547 — Vitaly).

Непонятно, почему дело закрутилось в СПб/ЛО

А что Арбитраж говорит по иску?

Плохо, что не помните откуда пришли деньги и по какой-конкретно сделке.

они отвечают очень интересно.

вот мое сообщение в тикетах до иска:

Я прошу предоставить мне информацию. Конкретно мне хотелось бы узнать любую информацию о вот этом человеке https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=378805824726 , чтобы я мог вспомнить/найти данные о тех переводах, а не строить догадки, что это за человек такой, который прислал мне деньги почти 2 года назад , а сейчас их с меня хотят забрать, потому что кто-то там смошеничал где-то, а я каким-то боком крайний.

На что я получил ответ(ошибки и тд, все как есть):

К сожелению, в РАМКАХ ПЕРПИСКИ в тикет, БОЛЬШЕ , ЧЕМ ранее, сообщить Вам не можем -

"Соглашение о трансфере имущественных прав цифровыми титульными знаками"

акцептованное со ВСЕМИ ЕЕ участниками при регистрации

http://webmoney.ru/rus/cooperation/legal/syagreement1.shtml относит информацию об участниках системы и их деятельности к конфиденциальной.

Компания уполномочена на предоставление подобной информации ТОЛЬКО по запросам правоохранительных и судебных органов, физическим и юридическим лицам, партнерам и участникам системы данную информацию мы не предоставляем.

В рамках ПОДАННОГО (как мы Вам ранее сообщили в 27.04.2016 14:02:59) на Вас Иска (https://arbitrage.webmoney.ru/asp/newProcess.asp)

Вы сможете ЗАТРЕБОВАТЬ в том числе, ВСЮ "интересующую ВАС" << узнать любую информацию о вот этом >>

с уважением администратор сервиса

после чего последовал иск на меня и следом комментарий администратора (все выделения капсом делал не я, так в оригинале):

БР расследования системы (группа по взаимодействию с ОВД), рекомендует подать данный Иск Истцу в тикет: 9130733 сообщении от 27.04.2016 14:27:27

Ответчик в ДОИСКОВОЙ переписке с Арбитражем в тикет: 8482459 , ВОЗМЕЗДНОСТЬ сделки по указанной транзакции -НЕ ПРЕДОСТАВИЛ, от ДОБРОВОЛЬНОГО возврата отказался.

Просим учесть данные обстоятельства при вынесении решения Арбитрами

после иска я дал свой первый ответ в разбирательстве:

1. Предоставьте мне все документы о которых идет речь, а также судебные решения по которым конкретно с меня запрашивают эту сумму.

2. Я как и писал в других тикетах сообщил, что не помню точно откуда ко мне пришли те деньги так как это было очень давно, но подозреваю , что это был обменный пункт в котором я купил WMZ, поэтому прошу предоставить администрацию вебмани мне информацию о владельце кошелька Z344861555516, а также примечания с которым были сделаны переводы (чтобы я попробовал найти чеки, номера банковских переводов и тд. и в целом вспомнить подробности этих переводов)

3. Также мне хотелось бы увидеть всю цепочку от кражи (о которой тут идет речь) до момента поступления средств на мой кошелек.

4. Выгодоприобредателем в кражах и мошеннических действиях я никогда не был.

5. Учитывая, что на кошельках ответчика имеются средства - то, что на моих кошельках имеются средства никак не должно учитываться, я надеюсь это все понимают.

6. Я ни у кого денег не крал, поэтому возращать никому ничего не собираюсь и если понадобится буду отстаивать свою позицию в суде. В данном случае как я понимаю есть мошенник, он известен, поэтому предлагаю требовать деньги с него.

ответом на это сообщение было следующее:

Ответчик, примите участие в разбирательстве. Вам предлагается в семидневный срок после получения искового заявления или направления данного уведомления:

Представить свои объяснения по иску, подкрепленные соответствующими доказательствами.

после чего я выдал большой текст, где первым вопросом было "а я что по вашему не принимаю участие?" и дальше я опять объяснил все свои мысли, как закупал в те же дни вм у других обменников, привел им эти транзакции и опять задал кучу вопросов на что получил короткий ответ:

комментарии к платежам

1076214514 36139

1076217304 36143

1076233473 36156

я написал:

это мне ничего не дает к сожалению. Очень похоже на номера заявок, у данного wmid есть еще похожие переводы другим людям? и получу ли я ответы на другие вопросы?

ответ:

Уважаемый Ответчик.

В ДОИСКОВОЙ переписке с Арбитражем в тикет: 8482459 у Вас было ВРЕМЯ и место для выяснения интересующих ВАС обстоятельств.

ЗДЕСЬ же требуется показать/доказать ВОЗМЕЗДНОСТЬ ТРЕХ операций по сделке. НИ комментарий к транзакциям, НИ Ваши пояснения, Ни Ваш контрагент.., к сожалению, -ЯСНОСТИ не вносит.

То есть, не давая никаких ответов на кучу моих вопросов, меня сослали к доисковой переписки где у меня якобы было время и место для выяснения нужных мне обстоятельств, а в переписке как видно выше, мне сказали что я все смогу узнать в исковом разбирательстве ,но мне в нем никаких ответов не дают и вот что мне тут думать?

https://report.webmoney.ru пока что выдаёт выписки с 01.01.2014

Стоит на всякий случай получить сведения оттуда, пока не поздно, а то мало ли что ещё всплыть может

https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=063677635749

LEADANT SOLUTIONS LTD

рег. номер 065662 (Seychelles)

Вот ключевая фраза. Вы должны им доказать, что не просто приняли бабки как они думают для обналички, а реально предоставили за них какой-то товар, либо услугу. В этом контексте Вы тогда будете жертвой и все проблемы будут исчерпаны. Осталось вспомнить за что Вы приняли эти баки и как то это еще доказать... :/

Херово что нет аттестата продавца. Тогда могли бы сказать что бабки были за услуги/товар на Вашем сайте. В MуSql сайта своего подрисовать сделки за то время и дело в шляпе бы было.