Готовьте справки на Ваши денежки

[Удален]
13334
Центробанк летом 2016 года начнет требовать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «источник происхождения» денег. Эту практику уже реализовал Сбербанк, остальные ждут окончания процедуры амнистии капитала.

http://www.fontanka.ru/2016/03/29/166/

Вот тебе бабушка и Юрьев день

В колл-центре Альфа-банка сообщили, что ни при открытии вклада, ни при его снятии кредитная организация не будет интересоваться происхождением денег.

ВТБ24 в настоящее время тоже не запрашивает у клиентов каких-либо документов о происхождении средств. Речь идет о клиентах, желающих открыть вклад на любую сумму, будь то 100 тыс. рублей, 1 млн или 10 млн, уточнил представитель ВТБ24 по СЗФО Иван Макаров.

«Единственное ограничение, которое существует и опять-таки касается операций на любую сумму, распространяется лишь на клиентов, по счетам которым проходили сомнительные, с точки зрения банка, операции. В этом случае, если клиент не может предоставить банку документы, раскрывающие экономический смысл указанных операций, банк вправе отказать в проведении любой операции, в том числе открытия банковского депозита», — сказал Макаров.
sear4er
На сайте с 04.03.2010
Online
743
#1
webmaster domainer:
Эту практику уже реализовал Сбербанк, остальные ждут окончания процедуры амнистии капитала.

Когда он её реализовал? У меня 3 карты Сбера, все дебетовые - пока они у меня ничего не спрашивали ни разу. Спросят - получат отказ от меня. Перееду в другой банк)

Профессиональный SEO аудит с гарантией результата (форум). (/ru/forum/824674) EVOLUTION SEO - Оптимизация, продвижение сайтов, вывод из под фильтров (личный сайт). (https://evoseo.ru) Бесплатные SEO консультации. (https://evoseo.ru/seo-consultaciya/)
[Удален]
#2

sear4er, так а ежели для таких сомнительных клиентов банки базу составят?

DannyEyes
На сайте с 26.07.2012
Offline
196
#3

webmaster domainer, никому вы не интересны со своими копейками. Максимум, что может сделать банк, - это заблочить карту. Сказки про совместные базы банков оставьте при себе)

LS
На сайте с 26.03.2016
Offline
0
#4

То есть, если у меня приходят выплаты с Вебмани на карту, ее могут заблочить?

MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#5

поджарку притащили... "Фонтанке" просмотры нужны...

банки будут самостоятельно определять случаи, когда необходимо будет запрашивать у клиентов данные об источнике их денег. «Никаких обязательных к исполнению законодательных критериев (например, сумма операции) не предусмотрено»

так что не "начнет требовать", а "предоставит право"... а это право и так есть: финконтроль при любом подозрени имеет право запросить подтверждающие документы, и любой банк имеет право отказать в обслуживании тем, кто не нравится их финконтролю или СБ...

O5
На сайте с 28.02.2012
Offline
101
#6
sear4er:
Когда он её реализовал? У меня 3 карты Сбера, все дебетовые - пока они у меня ничего не спрашивали ни разу. Спросят - получат отказ от меня. Перееду в другой банк)

Аналогично + вчера только в сбере вклад открывал

Ускорение индексации. (http://tinyurl.com/q5otj3w) Качественный хостинг от 50 р. (http://goo.gl/c1ULnT) Лучшая биржа контента (http://goo.gl/sxl0kL)
MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#7
LeadStream:
То есть, если у меня приходят выплаты с Вебмани на карту, ее могут заблочить?

важен не способ перевода, а источник происхождения средств...

A
На сайте с 12.12.2008
Offline
212
#8

а если мне обменник переводит, в качестве отправителя физ. лицо. Я что-то кому-то должна объяснять?

Вечные ссылки (/ru/forum/962266) на моих сайтах.
MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#9
ardova:
а если мне обменник переводит, в качестве отправителя физ. лицо. Я что-то кому-то должна объяснять?

С каких это пор легальный обменник физлицом стал? А как вы объясните перевод от подпольного обменника - это ваши проблемы: сами знаете на что шли.

A
На сайте с 12.12.2008
Offline
212
#10
MoMM:
С каких это пор легальный обменник физлицом стал?

таких на форуме полно. Легальный или нет не знаю.

я к тому, если мне человек переводит, надо кому-то что-то обьяснять?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий