Банковский вклад, будут ли проблемы при снятии?

Хрень. "Выиграл 10 лет назад в казино "Космос" в Москве. Налогов не платил."

И что дальше? Срок давности знаете по налоговым преступлениям? А срок для начисления "недоимок и пеней"?

Неправильно.

Эта служба не сотрудничает со всеми крупными банками. Она "сотрудничает" со ВСЕМИ существующими банками в РФ.

Эту службу никогда не интересует, откуда возникли доходы. Она может только передать сведения о подозрительных операциях по компетенции либо в МВД (отмывание) либо в ФСБ (терроризм). И все.

Служба реальная, людей много, но вот в переводе на физический труд, в этой службе уборщица работает больше, чем, скажем, юрист.

И главное: ФСФМ никак не связана с налоговой службой. Плевать они хотели на налоги.

Есть! Это же РОССИЯ! Самоуправство самодурством погоняет. Можно принести деньги в г...но банк типа сбера, выложить им деньги - а они вопрос "Откуда деньги". Читал про минимум 2 подобных случае в мелком столичном банке и отделении сбера в Тьмутаракани.

Т.е. вопрос, сформулированный в первом посте лучше переформулировать так:

- Как вести себя, если не знающий проф.этику кассир начнет задавать вопросы от любопытства?

Скажите, а у вас был опыт общения с финмонторингом?

У нас как-то принято относиться к полиции, спецслужбам и другим компетентным органам как к каким-то дворовым лошкам. Вот такие вот настроения типа "Да что они могут против меня?", как правило, только добавляют работы адвокатам.

Я рекомендую человеку не проявлять беспечность, а озаботиться хотя бы о правдоподобной легенде происхождения средств, за которые он волнуется. И, желательно, её чем-нибудь подкрепить. В чем хрень то?

А на каком основании ведут свою деятельность органы по противодействию отмыванию средств? И нагрянувших с налоговой проверкой можно смело за дверь выставлять? Ибо "нет никаких законов"?))

А как же мы коррупцию то победим?))

- Товарищ глава района, а что за 10 000 000 рублей пробежали у вас по счетам в декабре?

- Это я в казино "Космос" выиграл в Москве 10 лет назад. Тебе чё нада??

- Не не, ничего. Извините за глупый вопрос.

Ну вы же прекрасно поняли, что я не о посудомойке.

Финразведка не общается с частными лицами. Вообще. Никогда. Для этого есть ФСБ, МВД и прокуратура. Если финразведка нароет что-то, то они будут по ее наводке тихо-тихо проверять, чтобы не спугнуть, а потом возьмут так, чтобы за ниточку вытянут весь клубок по отмыванию денег или по снабжению террористов. Других задач у финразведки нет.

А они и есть дворовые лошки, но

1. Обладающие очень большими возможностями в силу закона

2. Умеющие работать когда это нужно (по коррупционному/личному интересу, в целях выслужиться перед начальством и т.п.).

Смотря куда они нагрянули.

Если домой - то смело за дверь

Если в офис - то лучше впустить, но можно и выставить, просто второй раз придут с ментами (но могут и не придти вообще)

что ни тема, то каждый второй фискалов на болту вертит.

Россия же :) То что на практике все наоборот, да - кто-то вертит фискалов, а фискалы вертят того, кто не вертит их. :)

В России очень плохо работает гос.органы, реально, иногда проще НЕ ЗАПЛАТИТЬ, чем легально все сделать и потом иметь проблемы.

Пример: я честно заплатил налоги, но случайно спутал КБК. Подал заявление, как положено, а налоговая его игнорит и шлет мне требования об уплате недоимки.

НО! Если бы я НЕ заплатил эти налоги и не отчитывался, то проблемы бы НЕ было. Проблема возникла от того, что я честно заплатил и отчитался как положено.

как правило, на форумах вертуны кроме ночных полюций, еще ничего в жизни не вертят

---------- Добавлено 19.05.2014 в 21:36 ----------

ну ну 😂😂😂

Хорошо бы указать юридическое обоснование подобного интереса...

Есть еще одна категория: они рассказывают друг другу страшилки про "черную-черную комнату в черном-черном городе" и вместе дрожат.