Вывод WMZ на карту в Украине

horoshiy:
Виза классик. Да, в кассах проблем с $ никогда нет.

Cent:

Во-вторых, в каждом банке есть отдел, занимающийся финансовым мониторингом всех входящих платежей, который обязан запрашивать источник и основание для поступления средств из иностранных банков на счета физических и юридических лиц. Зная как это работает изнутри и снаружи, можно сказать, что законодательство в области «легализации и отмывания доходов, полученных незаконным путём», за которым бдит финансовый мониторинг банков, очень субъективное и в большей степени носит описательный характер. Таким образом, очень многое зависит от конкретного лица в банке, который будет вести работу с вашими платежами. Кто-то посчитает, что можно пропустить такой платёж, а кто-то попросит все документы с подписями, печатями и т.д. – все будет зависеть от конкретного сотрудника и политики начальства. Приходит на его место другой сотрудник или меняется начальство (обычно это происходит ежегодно, если сотрудники сами не увольняются) и нет никакой гарантии, что новый сотрудник не спросит вас за все текущие и даже прошлые платежи, с обязательным предоставлением всех документов. Поэтому единичные рассказы в интернете про лёгкость и беспроблемность – это правда, но до поры до времени. Если прошло один-два раза, это не означает, что так будет всегда.

В-третьих, есть гипотетическая возможность, после обязательного оформления паспорта сделки (перечень запрашиваемых документов см. выше), предстать перед необходимостью открытия ИП или ООО. В противном случае появляется вероятность знакомства с термином «незаконная предпринимательская деятельность», в следствии того, что по каждой подобной операции копия паспорта сделки передается из вашего банка в налоговую службу и государственный финансовый мониторинг. Ведение документооборота ИП, бухгалтерии, сдачи налоговых отчётностей – всё это неотъемлимая обязанность индивидуального предпринимателя. При этом оформление в качестве ИП, избавит вас от третьего пункта, но не избавит от первых двух.

Cent:
Я как-то, несколькими страницами назад, уже писал ответ на похожий вопрос..

От Google вы получаете деньги от независимой иностранной компании за оказанные вами работы/услуги.

От ePayService вы получаете деньги со своего собственного счёта, открытого у вашего финансового (платёжного) агента, который является лицензированной финансовой НЕ банковской организацией. Данные переводы расцениваются как переводы между вашими собственными счетами (кошельками) и выполняет их ваш финансовый агент по вашему поручению, который вы ему даёте, инициируя исходящий платёж.

Наша юридическая бизнес модель работает с банками стран СНГ. Внутренние службы финансового мониторига с удовлетворением принимают такой подход, в том числе и в Украине. При необходимости им достаточно подписанного нашего Соглашения с Пользователем, который мы можем предоставить при затребовании. Наличие такого подписанного Соглашения + наши финансовые лицензии + наша бизнес модель = снятие вопросов со стороны банковского фин. мониторинга.

kilomer:
Извиняюсь, а проценты за пополнение снятие разве не снимаются банком?

---------- Добавлено 19.07.2014 в 10:50 ----------





Очень интересует как будет воспринимать unicredit, переводы из-за рубежа. Насколько такие переводы от вебмани могут “Спалит” перед финмониторингом.

horoshiy:
Не снимаются. Нормально воспринимает.

askary:
по 5му в бегущей строке прочитал что нбу собирается отменить запрет на переводы долларов

kilomer:
А что там хоть за примечание к переводу идет? ☝
А вообще, сегодня нормально воспринимает. а завтра уже начнет капать…. Оплата ведь происходит из-за рубежа.🙅

SEOKinG:
но по стране курс вроде на одной отметке относительно висит, паники должно быть меньше