Заблокировали кошелек вебмани за поступление денег сомнительного происхождения.

Вы отказа в обслуживании не получали. Вас просто заблокировали.

Под анонимами подразумевались формалки и началки, плюс проверка соответствия корреспондента на втором конце (написать на яд кошелек, позвонить на киви номер) на случай треугольных схем.

Соблюдение этого простого правила позволило лично нам заниматься обменами аж во времена запрета официальных обменов яда на вм и не иметь ни одной блокировки в ВМ (яд зараза раза 3 блокировал), а тогда это было не то что сейчас.

Обратите внимание - Вы в Вашей ситуации имели дело с формалкой. Плюс наврали арбитражу.

Все остальное - не критично и решаемо.

Вы преподносите ситуацию как "чисто получил ВМ, чисто себя вел, получил жалобу, заставили вернуть кровное, живодеры, ай ай", когда на самом деле она "грязно получил ВМ, врал как сивый мерин, получил жалобу, боюсь сказать спасибо что не выписали отказ в обслуживании".

Небольшой комментарий, что происходит в подобных (получение украденных, как выясняется впоследствии, денег за товар или услугу) в Яндекс.Деньгах.

Есть два варианта.

1) Вы - владелец профессионального счета. https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524991

Тогда пострадавший (тот, чьи деньги украли и чьими деньгами с Вами расплатились) подаёт жалобу непосредственно Вам, Вы решаете, вернуть деньги или не возвращать.

В случае, если Вы не возвращаете деньги пострадавшему, он получает в автоматическом режиме Ваши паспортные данные для обращения на Вас в суд.

Далее Вы должны будете доказать суду, что предоставили товар/услугу и что не знали, что с Вами расплачиваются украденными деньгами (в случае, если пострадавший в суд обратится).

2) Вы владелец обыкновенного счета, идентифицированного или анонимного - не важно.

Ваш счет блокируется службой безопасности, и вам предлагается два варианта:

а) вернуть деньги пострадавшему (для этого надо написать заявление. Кошелек, с которого Вы работали, будет закрыт, но Ваши деньги с него, кроме тех, что будут возвращены пострадавшему, будут переведены на Ваш новый кошелек, Вы можете продолжить работать с Яндекс.Деньгами).

б) в зависимости от решения службы безопасности,

- подать заявление (и продолжить работать с Яндекс.Деньгами) либо

- расторгнуть договор и получить свои деньги на банковские реквизиты, и больше с нами не работать.

То Яндекс.Деньги не решают, кто прав и кто виноват, а предлагают альтернативу: вернуть деньги пострадавшему или не возвращать.

В случае, если Вы не возвращаете деньги, служба безопасности может потребовать расторжение договора (по своему усмотрению) (а может и не потребовать).

Хотелось сказать пожестче, но скажем помягче - Вы не правы. Ничего такого доказывать суду нет необходимости.

Пожалуйста, прекратите запугивать и вводить в заблуждение пользователей.

Если суд не захочет - не будете доказывать, но вероятность того, что в суд подадут именно на вас и придётся что-то объяснять - существует.

У нас есть данные по такого рода делам.

В любом случае, это взаимоотношения суда, пострадавшего и того, кому пришли деньги.

Мы только предоставим (При наличии запроса от органов) технические данные, - с каких ip-адресов делались платежи, как, когда, кому, куда, и т.д., и т.п.

Суд не может такого захотеть и дел таких быть не может (разве что по судебной ошибке). Получатель платежа за происхождение денег у плательщика по законам РФ (а не по никому неизвестным "внутренним правилам" сб яндекса) не отвечает никоим образом.

Если Вы реально уверены в обратном, для начала докажите, что зарплату Вам не украденными когда-то деньгами заплатили.

😂 127.0.0.1 ? До сих пор помним эпический топик на хабре http://habrahabr.ru/post/74263/

Остальные технические данные у Вас такого же "качества"?

Именно так. Хорошо когда есть старые, проверенные годами партнеры по обмену.

Не знаю, оно может так и было бы удобнее, вот конь_в_пальто (представитель ЯДа, как я понимаю), говорит что у них так и есть. Но так получится, что личные данные скрывать в аттестатах вообще никакого смысла не будет. Любой сможет раздобыть мои паспортные данные просто подав претензию. Не уверен, что готов работать в настолько транспарентных условиях. То что вебмани выдает личные данные только суду или ментам при возбужденном деле, мне честно говоря представляется все-таки более правильным. Но поскольку это та еще морока, необходим некий инструмент досудебного регулирования споров - для этого как я понимаю и был создан арбитраж. Его решения тоже не безапелляционны. Кто не согласен - может начинать реальную судебную тяжбу, но имхо хорошо если один из сотни их споров того стоит.

Платеж можно вернуть.

Вот со мной произошел случай меньше года назад: взлом почты, доступ к ЛК партнерки, смена кошелька и деньги уходят мошеннику.

Естественно все это Арбитражу не предъявишь.

В итоге спасло только то, что я вовремя заметил (буквально сразу), ибо ждал выплату. И успел блокнуть вражине кошелек (иск подал, и автоматом блок). Естественно, мне потом арбитраж отказал в иске..так как я для них вообще "левый".

Но удалось быстро связаться с админом ПП и он тоже подал иск. В иске было сказано что платеж не предназначался этому челу (ну типа ошибочный). Хотя тоже про кражу все расписали.

В итоге деньги вернули, правда не все. До блока мошенник успел половину вывести, даже не знаю почему всю суммы не вывел. Наверно не думал что ночью кто то будет мониторить.

Думаю такой схемой могут и мошенники воспользоваться. Тупо написать, ошибся переводом и все!

edogs

На счет ай-пи - отжиг еще тот) Улыбнуло)

У вас аттестат был персональным?