С 1-го сентября в Украине вводятся ограничение по наличным расчетам

Кто в курсе, если физик открывaет персонaльный счет в бaнке, информaция об oткрытии этого счетa уходит в нaлoговую?

каким образом счет физического лица имеет отношение к налоговой?

vandamme, т.е. Вы полaгаете, что информация об открытии счета в бaнке в нaлоговую не уходит? В теории, с точки зрения нaлоговой, по ИНН было бы удобно отслеживать нaличие счетoв грaждан в разных бaнках. Естественно если банки передают эту информацию.

передавать кому-то что-то по своей инициативе не рационально.

банки предоставляют инфу по запросу.

конечно и в обязательном порядке. Банковская с-ма - самая большая БД для налоговиков и прочих , кто не прочь поживиться на шарик. Обяз банков стучать зафиксирован на законодательном уровне, не смотря на хваленные банковские тайны и прочие разводки для обычных, простодушных людей.

---------- Добавлено 04.10.2013 в 21:10 ----------

мало того, передают еще инфу о том, как по этому самому счету двигаются денежки. И если там сумма в год более условной "н", сразу команда ФАС, ибо уклонение и занятие предпринимательской деятельностью без регистрации юрлица. А кто хочет проблем? Все будут пытаться отмазаться, хоть как-то.

В Украине - нет. Во всяком случае пока что. Договор почитайте, да и сравните с СПД и ООО какой порядок открытия в банке.

Святая наивность :)

Это просто эффект Неуловимого Джо.

Однозначно и стопроцентно нет.

Не, ну на серче, где собрались только одни знатоки и тема налоговой актуальна вечно, это конечно прокатит и найдет отзыв в сердцах. Один уже даже нашел.

Для контроля за движением средств на счете есть финмониторинг. И это далеко не налоговая.

Другое дело, когда интересует конкретный человек Иванов. Но для этого нужно где-то и как-то засветиться еще перед той же налоговой, чтобы она начала конкретно копать под конкретного гражданина. А это уже другая сказка.

вывел за последние пару лет более чем достаточно для ловли;)

"То, что вы не сидели - это не ваша заслуга, это наша не доработка". Приблиз. такую табличку я имел "удовольствие" когда-то давно лицезреть в одном не очень приятном заведении. (где и пытались "доработать")