Сбербанк + Qiwi, сбер грозит блокировкой карты

я читал законы про раскрытие инфы по счетам

в любом случае я получил нужный мне результат, а ТС - нет, читай мою историю выше

но с кем нужно контактировать я писал, до суда там и не дошло бы ибо у меня были неправы как и тут

банк может делать что угодно, но морозить счета до выяснения тоже есть сроки, а дальше или отдать или вернуть отправителю

Человек же писал, что

Так что только счёт закрыть (получить бумажку). СБ - банк надёжный, но вот с персоналом у них всё грустно. После введения электронных очередей очереди выросли. Как так можно работать и обслуживать - мне непонятно.

ТС, удачи с Альфой :)

Ребят, мои счета НЕ ЗАМОРОЖЕНЫ.

Мне именно отказано в услугах. Копейки, которые остались на карте, мне предложили еще вчера при выяснении вывести с карты, но я судя по всему был слишком зол, чтобы мыслить рационально и тут же закрыть счет.

Полностью согласен. С тех пор как этот "надежный на протяжении 150 лет, банк" кинул полстраны (и моих родителей) в 90-х, его, как банка, для меня не существует. Хотя гарантий, что прочие банки меня не кинут точно также не существует, но с кидалами я предпочитаю не работать после первого кидка.

Типичные действия банка при подозрении в легализации (отмывании) доходов по 115 ФЗ.

Этим занимается отдел финмониторинга банка, и как раз они запрашивают документы, о полученных на расчетный счет средствах.

То, что сотрудники отделений не смогли вам помочь, просто говорит о том, что они не знают 115 ФЗ и это не в их компетенции (хотя это не умоляет того, что они не смогли вывести на того человека, кто знает).

Служба финмониторинга есть в любом банке, так что в будущем в Альфе будьте аккуратнее. Есть инфа, что в альфе такие операции тоже будут подозрительны для банка (правда там будут смотреть на размер проходящих средств).

И последнее. Любые неопознанные и неподтвержденные клиентом движения денежных средств на его счету (как ввод, так и вывод) могут вызвать подозрения у отдела финмониторинга при достижении определенного лимита.

ТКС официально заявляет о пополнение через киви. Этим и надо пользоваться.

А Альфа тот еще банк, блочит хуже сбера.

Говорят, тупых туда берут, но Сбер - хорошая школа.

Но работники преображаются...

Работала одна лужёная глотка начальником отдела с физ-лицами. Что там с физиками в Сбере, думаю, кошмар. В прямом смысле оскорбляла, обзывала дебилами... На жалобы Сбер отвечал в стиле "спасибо за информацию, меры будут приняты". Но ничего не было... Может, начальник меры в горизонтальном положении на диване применял. :)

Но потом она исчезла. Новая была тоже хамкой, но после той на контрасте казалась образцом вежливости. :) Но дело не в этом.

Через некоторое время я в другом банке зашёл по поводу карты, заказал дополнительную. И тут выходит... ОНА. Да, та самая тётка со Сбера. :) Она начальница отдела в ТОМ банке. В голове у меня пронеслось, что и тут карту придётся прикрыть. Но нет, она объяснила всё доходчиво. А через время позвонила сама на сотовый, сказала, что карта готова. :) Второй раз звонила за два месяца до конца карты. Сказала, что карта будет автоматом перевыпущена, если я за 45 дней явно не откажусь. :)

И всё так вежливо всем объясняет... И информацию на зубок знает, разжёвывает. А в Сбере поясняла, что тут не консультация пенсионеров.

Вот и думай. Человек виноват или система. :)

Вчера обнаружил, что из терминала QIWI, из ЛК нельзя оплачивать счета/телефоны, печалька. Хотя 2-3 дня назад было можно.

Есть примеры?

Конечно есть.

И решать проблемы не легче чем в сбере. То же хамство и тупость.