Зачем меняют валюту без паспорта, если нет штампа о регистрации по месту жительства в паспорте? - Финансы

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту

Хортица · 2011-09-15T20:06:49.0000000Z

Постановление Нацбанка Украины (НБУ) № 278 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», которое вступает в силу с 23 сентября 2011 года, обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами. Об этом «Минфину» сообщили в НБУ. «Данное постановление также предусматривает проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями и либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы», говорится в сообщении Нацбанка. В частности, будет введена норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, осуществляющего операцию с наличностью до 50 тыс. гривен. Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. «Подразумевается любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: это может быть как паспорт, так и другой документ», сказали в НБУ. С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Напомним, впредыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 тыс. гривен до 80 тыс. грн. «Согласно ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» субъект первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством обязан на основании представленных официальных документов или заверенных в установленном порядке их копий осуществлять идентификацию клиентов, которые проводят финансовые операции», подчеркнул регулятор. Также постановление № 278 увеличивает норму о максимальной продаже наличной иностранной валюты одному лицу в течение рабочего дня с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. «Была либерализована норма о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания. Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривны через банкоматы», рассказали «МФ» в НБУ. По мнению регулятора, все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и внедрены с учетом опыта иностранных государств, имеющих высокий уровень долларизации экономики. Вместе с тем, НБУ сообщает, что согласно статьям 60 и 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке. Подробнее о новых правилах НБУ читайте в статье «Минфина» «Идентификация валютных потоков». Источник: Минфин Интересно как теперь быть с обналичкой чеков Google и выводом wmz в $? Что скажете сограждане ?

255

Pantion

16 сентября 2011, 06:37

#11

Валютчики вдохновились серьезно:)

VN

184

Vita-Nika

16 сентября 2011, 06:55

#12

Ага. :) Спасибо за ответы всем.

Кстати, или не очень кстати, не могу поменять карточку миттєву гривневую, срок действия истек.

В банке с начала сентября наблюдаются просто бешеные очереди, глядя на которые, я почему-то вспоминаю очереди в мавзолей.))) Или попадала я так неудачно, но и в будни, и на выходные присутствовало нездоровое оживление.

Google ответил на ряд Впечатления от семинара РОЦИТ Яндекс.Маркет вводит новую формулу

132

Людмила Лисаева

16 сентября 2011, 07:25

#13

APKping:
В России уже привыкли?

:)

Мне даже в голову не приходило, что где-то бывает по-другому. Вот и удивилась, что это известие вызвало дебаты. :)

T

42

Tato

16 сентября 2011, 07:31

#14

Все закономерно, последний месяц народ скупает бакс особо активно по сравнению с другимии месяцами 2011 года, МВФ отложила визит в Украину значит планы о выделении очередного транша тоже отложены, Нефтегаз начнёт скупку на межбанке валюты ( а откудого черпать такие резервы ?), "натянутые" отношения с Российской стороной, и еще множество других факторов.

От фин. услуг Привата советую отказатся, явный сбор инфы( ососбенно улыбают вебки стреляющие фэйс без вашего ведома, не говоря о сборе номеров мобильных телефонов).

Уйдут белые - придут красные, одна общая цель - монеты.

Покупка/продажа Webmoney в Украине (наличными, курьером в Киеве) (http://cashalot.net)

Александр Люстик - советы Яндекс о развитии интернета Андрей Воропаев: «Качество SEO-услуг

990

kxk

16 сентября 2011, 07:37

#15

Зачем баксы в Украине, если есть гривны ? Меняют валюту без паспорта, насколько я помню только в Эстонии :)

Ваш DEVOPS

VN

184

Vita-Nika

16 сентября 2011, 07:43

#16

Прелестно!

kxk:
Зачем баксы в Украине, если есть гривны ?

Зачем они вообще нужны? Те баксы? И цвет у них подозрительный, и лица президентов на наших не похожи.)

75

Cassis

16 сентября 2011, 07:47

#17

Интересно, а если нет штампа о регистрации по месту жительства в паспорте, позволят ли обменять валюту? То есть, что имеется ввиду под термином резидентность - жительство в определенной стране или конкретный адрес?

K

85

Kiro

16 сентября 2011, 07:55

#18

в России без паспорта меняют до 15К рублей.

БЮРО ПЕРЕВОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (http://practicaspb.ru)

432

moldu

16 сентября 2011, 07:59

#19

kxk:
Меняют валюту без паспорта, насколько я помню только в Эстонии

О как! А говорил, что в Праге жил. :D Не спасет тебя ни прокся, ни впн, не спасет. 😂

И еще один добрый совет, раз единственное в чем разбираешься это хостинг, то не надо лезть в темы, где ничего не понимаешь, ни в политику, ни в экономику, ни в финансы. ;) 😂

Глаза боятся, а руки-крюки.

Facebook заблокировал приложению Wonder WordPress спасет поисковик Creative Глава РКН опроверг информацию

675

vandamme

16 сентября 2011, 08:02

#20

Хортица, m_valeriy, я недавно менял кучу баксов, в одном из 3 банков требовали паспорт

vandamme добавил 16.09.2011 в 12:03

kxk:
Зачем баксы в Украине, если есть гривны ?

автомобили, квартиры покупать продавать :) и тд

Как удалить плохие SEO-ссылки и очистить ссылочную массу сайта

Open AI тестирует память для ChatGPT

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту