Нагнули на получение кредитной карты, узнав все данные по вашему паспорту - Финансы

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту

Хортица · 2011-09-15T20:06:49.0000000Z

Постановление Нацбанка Украины (НБУ) № 278 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», которое вступает в силу с 23 сентября 2011 года, обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами. Об этом «Минфину» сообщили в НБУ. «Данное постановление также предусматривает проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями и либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы», говорится в сообщении Нацбанка. В частности, будет введена норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, осуществляющего операцию с наличностью до 50 тыс. гривен. Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. «Подразумевается любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: это может быть как паспорт, так и другой документ», сказали в НБУ. С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Напомним, впредыдущей редакции Инструкции эта норма составляла от 50 тыс. гривен до 80 тыс. грн. «Согласно ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» субъект первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством обязан на основании представленных официальных документов или заверенных в установленном порядке их копий осуществлять идентификацию клиентов, которые проводят финансовые операции», подчеркнул регулятор. Также постановление № 278 увеличивает норму о максимальной продаже наличной иностранной валюты одному лицу в течение рабочего дня с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. «Была либерализована норма о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания. Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты за гривны через банкоматы», рассказали «МФ» в НБУ. По мнению регулятора, все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и внедрены с учетом опыта иностранных государств, имеющих высокий уровень долларизации экономики. Вместе с тем, НБУ сообщает, что согласно статьям 60 и 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке. Подробнее о новых правилах НБУ читайте в статье «Минфина» «Идентификация валютных потоков». Источник: Минфин Интересно как теперь быть с обналичкой чеков Google и выводом wmz в $? Что скажете сограждане ?

T

42

Tato

16 сентября 2011, 08:07

#21

Cassis:
Интересно, а если нет штампа о регистрации по месту жительства в паспорте, позволят ли обменять валюту? То есть, что имеется ввиду под термином резидентность - жительство в определенной стране или конкретный адрес?

Насколько известно до 50 к грн. предъявляйте паспорт, касир вносит Ф.И.О(прописка не важна), от 50 до 150 предъявляйте паспорт + касир заполняет данные по вашему документу(кем и когда выдан, Ф.И.О, прописка)

Покупка/продажа Webmoney в Украине (наличными, курьером в Киеве) (http://cashalot.net)

222

Утка-робот

16 сентября 2011, 08:08

#22

m_valeriy:
Получал по вестерну баксы в приветбанке, всё девочка в кассе оформила, потом говорит: - ваш номер мобильного. Говорю: - зачем? Она: - а иначе я вам деньги не смогу выдать, на него смска придёт с кодом подтверждения. Какие нафик коды они сами себе внутри банка генерируют?

Ваш номер кроме прочего нужен для спама на него курса валют :-) Как мне сказали в главном офисе, отписка от услуги невозможна. Но после срача меня таки отписали.

675

vandamme

16 сентября 2011, 08:16

#23

угу, спама хватает - от мебельных магазинов, сотового оператора, магазинов быттехники, достали уже...

96

m_valeriy

16 сентября 2011, 08:16

#24

Утка-робот:
Ваш номер кроме прочего нужен для спама на него курса валют :-) Как мне сказали в главном офисе, отписка от услуги невозможна. Но после срача меня таки отписали.

Да нет, не шлют ничего. Только вот досье полное на меня у них имеется. Фото, адрес (старый правда, но есть), все номера телефонов, где и кем работаю. Самое интересное - кредитов у них не брал, дел не имел никаких. Зачем тогда собирать базу? 😮

ВКонтакте обновил ретаргетинг для В Google Фото появились Классифайд Авито скрыл номера

76

PyMbIH

16 сентября 2011, 08:18

#25

Раньше тоже требовалось предъявление паспорта при покупке\продаже валюты, если сумма операции в национальной валюте превышает 15000 грн. Не вижу повода для паники... показал водительское удостоверение и все.

VN

184

Vita-Nika

16 сентября 2011, 08:24

#26

m_valeriy:
Самое интересное - кредитов у них не брал, дел не имел никаких.

Им в хозяйстве все пригодится.))

Меня пытались нагнуть на получение кредитной карты, узнав все данные.) Просто заспамили одно время, каждые два дня приватовская девица терроризировала по телефону, убеждая настырно - как мне нужна эта карта. Укачала просто. )

Mastercard запустила в России Яндекс Карты подскажут, сколько Чаще всего на Яндекс.Картах

W

52

wzorcam

16 сентября 2011, 08:40

#27

Dreammaker:
эта фигня только в привате вроде. Их изобретение, чтобы создать проблемы клиенту. Кроме того, они клиентов ещё и фотографируют при обмене и всяких таких операциях на вебкамеру.

Вэб камеры у них постоянно стоят, это сейчас они камеру в лицо суют еще, при получении, чтобы не расслаблялись.

--=== Развитие бизнеса в Интернете ===-- --=== Аналитика интернет проектов ===-- --=== Реклама и социальные сети ===--

352

Ria.neiron

16 сентября 2011, 08:48

#28

Cassis:
Интересно, а если нет штампа о регистрации по месту жительства в паспорте, позволят ли обменять валюту? То есть, что имеется ввиду под термином резидентность - жительство в определенной стране или конкретный адрес?

Тоже не понял насчет резидентности.

Безлимитные серверы 100 Mbps от 29$. (http://megahoster.net/server_nl.php) Нидерланды Безлимитные серверы 1 Gbps от 59$ (http://megahoster.net/server_fr.php) Франция, США Администрирование серверов и перенос сайтов - бесплатно!

96

m_valeriy

16 сентября 2011, 08:58

#29

Ria.neiron:
Тоже не понял насчет резидентности.

Резидент это гражданин этой страны или имеющий вид на жительство (постоянную регистрацию пребывания или деятельности), а нерезидент - наоборот, не имеющий таковых, т.е. не гражданин этой страны.

Vita-Nika:
Им в хозяйстве все пригодится.))

Та да, задолбали сексотить уже. Признавался тут один, бывший сотрудник, что у злостных неплательщиков по кредитам телефоны слушают, выявляют возможность укусить побольнее (компромат и т.д.) и заплатить таки. В некоторых случаях особо ушлые менты обращаются к ним за информацией, так как своей не имеют.🙅

В России создадут единый Платон Щукин о главной Павел Дуров объявил о

GI

20

galk.in

16 сентября 2011, 09:09

#30

Они тем самым все больше загоняют людей в тень.

Тренды маркетинга в 2024 году: мобильные продажи, углубленная аналитика и ИИ

Яндекс Вебмастер вынес товарные фиды в отдельный раздел

В Украине с 23.09.2011 валюту будут выдавать только по паспорту